بينما دعاة الخصوصية الترويج لخلاطات العملات المشفرة باعتبارها طريقة مهمة لحماية هويات المستخدمين الفرديين ، وهي طريقة جديدة تقرير من شركة استخبارات blockchain Chainalysis تقول إن الجزء الأكبر من العملات المشفرة التي تم إرسالها إلى الخلاطين هذا العام كانت من مجرمي الإنترنت والدول القومية.
تشير تقارير Chainalysis إلى أن "العناوين غير المشروعة تمثل 23٪ من الأموال المرسلة إلى شركات الخلاطات حتى الآن في عام 2022 ، ارتفاعًا من 12٪ في عام 2021".
تقر الشركة بوجود العديد من الأسباب المشروعة لاستخدام الخلاطات ، مثل تداول العملات المشفرة في ظل حكومة قمعية أو إخفاء هوية المعاملات القانونية ولكن الحساسة.
"ومع ذلك ، فإن الوظائف الأساسية للخلاطين ، جنبًا إلى جنب مع حقيقة أنهم نادرًا ما يطلبون معلومات KYC [اعرف عميلك] ، تجعلهم بطبيعة الحال جذابة لمجرمي الإنترنت ،" كتب Chainalysis.
تقول شركة التتبع أيضًا أن الخلاطين قد تلقوا المزيد من العملات المشفرة في عام 2022 أكثر من أي وقت مضى.
خلاطات العملات المشفرة هي خدمات تسمح للمستخدمين بمسح مسار الأموال الرقمية الذي خلفته معظم المعاملات على شبكات blockchain مثل إلى البيتكوين و إثيريم. تجعل هذه الخدمات من الصعب تتبع المسار الذي سيكون متاحًا للجمهور ويسهل الوصول إليه على blockchain.
كما يوحي الاسم ، تعمل الخلاطات - المعروفة أيضًا باسم البهلوانات - على تجميع العملات المشفرة المودعة من قبل العديد من المستخدمين ومزجها معًا. يتلقى المستخدمون بعد ذلك أموالًا من المجموعة المبهمة تعادل ما قدموه ، مطروحًا منه الرسوم.
وفقًا لـ Chainalysis ، يتم تصنيف الخلاطين على أنهم ناقلون للأموال في الولايات المتحدة بموجب قانون السرية المصرفية (BSA). يُطلب من مرسلي الأموال التسجيل في FinCEN وتنفيذ برنامج لمكافحة غسيل الأموال. ومع ذلك ، تقول الشركة إنها ليست على دراية بأي خلاطات تتبع حاليًا القواعد المتعلقة بسياسات KYC أو AML (مكافحة غسيل الأموال).
اتهمت السلطات الأمريكية العديد من مشغلي الخلاطات وفرضت عليهم عقوبات وغرامات منذ عام 2021.
في أغسطس 2021 ، لاري هارمون ، الرئيس التنفيذي لشركة خلاط البيتكوين حلزون، مذنب في غسل الأموال اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل بزعم غسل 354,468 بيتكوين ، حوالي 300 مليون دولار في ذلك الوقت. تم تغريم هارمون ، الذي كان يدير أيضًا خدمة خلط Coin Ninja 60 مليون دولار.
في أبريل ، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها تعاونت مع سلطات إنفاذ القانون الألمانية للاستيلاء على موقع الويب المظلم الروسي العدارالخوادم وعاقب الموقع.
في مايو ، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات ضد خدمة خلط العملات المشفرة ، Blender.io، مع صلات بكوريا الشمالية ، فيما تصفه وزارة الخزانة بأنه الأول من نوعه عمل. وفقا للوكالة ، ما لا يقل عن 21 مليون دولار من 622 مليون دولار مسروقة في Axie Infinity جسر رونين تم إرسال الاختراق إلى Blender.
في الشهر الماضي ، أرسل مجرمو الإنترنت 36 مليون دولار في صورة Ethereum مسروقة من Harmony Protocol's جسر الأفق إلى خدمة خلط تورنادو كاش. في نفس الشهر ، التحليل الكهربائي أطلقت برنامج استجابة للحوادث على مدار 24 ساعة لمساعدة المستهدفين من قبل المتسللين وبرامج الفدية.
يقول Chainalysis إن الأموال التي تذهب إلى الخلاطات تأتي بشكل أساسي من التبادلات المركزية وبروتوكولات DeFi والعناوين المرتبطة بالنشاط غير المشروع المرتبط بالبلدان الخاضعة للعقوبات وأسواق الشبكة المظلمة والمتسللين ، مثل كوريا الشمالية مجموعة لازاروس.
لكن الخلاطات قد تصبح عفا عليها الزمن قريبًا - أو هكذا تدعي شركة Chainalysis ، حيث أن الشركة "تواصل تحسين" قدرتها على فصل بعض المعاملات والاطلاع على المصدر الأصلي للأموال.
هل تريد أن تكون خبيرًا في التشفير؟ احصل على أفضل ما في فك التشفير مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
احصل على أكبر القصص الإخبارية المشفرة + التقارير الأسبوعية والمزيد!
المصدر: https://decrypt.co/105159/bitcoin-mixers-busier-than-ever-in-2022-report