تم رفع دعوى قضائية ضد Geosyn، جنبًا إلى جنب مع الرئيس التنفيذي كاليب جوزيف وارد ورئيس العمليات السابق جيريمي جورج ماكنوت، من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات بتهمة الاحتيال على 64 مستثمرًا.
اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) شركة Geosyn Mining ومؤسسيها بخداع المستثمرين. تتعلق القضية بعدد منصات تعدين العملات المشفرة التي تديرها. علاوة على ذلك، أدى استخدام أموال العملاء لتغطية النفقات الشخصية إلى خسارة قدرها 5.6 مليون دولار.
مزاعم الشركة السعودية للكهرباء
استخدم McNutt بطاقة ائتمان الشركة لتغطية النفقات الشخصية، بما في ذلك حفل زفاف في ملهى ليلي بقيمة 20,000 ألف دولار. علاوة على ذلك، وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصة، إجازة عائلية بقيمة 49,000 دولار إلى عالم ديزني، من بين أمور أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، تدعي الهيئة التنظيمية أن وارد وماكنوت أنفقا مبلغًا إضافيًا قدره 22,000 دولار من أموال المستثمرين على جهاز تحليل الكحول. وتتعلق النفقات الأخرى بالاعتقالات والإدانات المنفصلة الخاصة بهم بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول خلال مؤتمر العملات المشفرة في عام 2022.
وفقًا للدعوى القضائية المرفوعة في 24 أبريل، يُزعم أن Geosyn ومديرها التنفيذي كاليب جوزيف وارد ورئيس العمليات السابق جيريمي جورج ماكنوت قاموا بالاحتيال على ما يقرب من 64 مستثمرًا بين نوفمبر 2021 وديسمبر 2022 من خلال بيع اتفاقيات الخدمة كأوراق مالية.
تكاليف سرية بواسطة Geosyn
ادعت هيئة الأوراق المالية والبورصة أن الاتفاقيات، التي سمحت للعملاء بتشغيل عمال تعدين العملات المشفرة نيابة عنهم مقابل رسوم، بها ثغرات. زُعم كذباً أن شركة Geosyn لديها عقود مع مزودي الكهرباء للحصول على طاقة منخفضة التكلفة. ومع ذلك، كانت التكاليف "أعلى بنسبة 40-50%" مما قالته الشركة للعملاء.
علاوة على ذلك، اتهم وارد وماكنوت بخداع المستثمرين بشأن عمليات Geosyn. وهم متهمون بالادعاء بأن الشركة أبرمت اتفاقيات خدمة لشراء 1,400 منصة تعدين. ومع ذلك، فقد فشلت في شراء 400 منها، و"لم تعرض معظم آلات التعدين المشتراة عبر الإنترنت مطلقًا".
تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن Geosyn رفضت طلبات المستثمرين بتعدين أي شيء إلى جانب البيتكوين. على الرغم من اتفاقياتها التي تنص على أنه يمكن للعملاء اختيار العملات المشفرة التي يريدون استخراجها.
ما فعلته Geosyn للتغطية
ويُزعم أن الشركة قامت بدفع مدفوعات بيتكوين وإنشاء "مستندات مزيفة" تحتوي على "معدلات وأرباح إنتاج تعدين ملفقة لجعل المستثمرين يعتقدون أن آلات التعدين الخاصة بهم كانت عاملة ومربحة". اختلست ما يقرب من 1.2 مليون دولار من أموال المستثمرين للاستخدام الشخصي، بما في ذلك الوجبات والنوادي الليلية والإجازات والأسلحة والساعات والرسوم القانونية.
جفت أموال المستثمرين الجدد في Geosyn بحلول نهاية عام 2022، وكان لدى الشركة أقل من 1,900 دولار في البنك. وكانت تفتقر إلى عقود الكهرباء المواتية التي روج لها مؤسسوها للمستثمرين.
ترك McNutt الشركة في أكتوبر 2022 وتخلى عن ملكيتها. وفي الوقت نفسه، يُزعم أن وارد أبلغ عن ماكنوت بتهمة الاختلاس دون الكشف عن اختلاساته.
نبذة عامة
اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة شركة Geosyn Mining ومؤسسيها بخداع المستثمرين من خلال بيع اتفاقيات الخدمة كأوراق مالية. ويُزعم أن الشركة قامت بدفع مدفوعات بيتكوين ووثائق ملفقة. لقد فعلت ذلك لجعل المستثمرين يعتقدون أن آلات التعدين الخاصة بهم كانت عملية ومربحة.
إخلاء المسئولية
الآراء والآراء التي ذكرها المؤلف أو أي أشخاص مذكورين في هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. ولا يقدمون مشورة مالية أو استثمارية أو غيرها. الاستثمار في الأسهم أو العملات المشفرة أو غيرها من المؤشرات ذات الصلة أو التداول فيها يأتي مع خطر الخسارة المالية.
Adarsh Singh هو خبير حقيقي في تقنيات Defi وBlockchain، وقد ترك وظيفته في شركة تمويل متعددة الجنسيات من "Big 4" لمتابعة تداول العملات المشفرة وNFT بدوام كامل. ويتمتع بخلفية قوية في مجال التمويل، وحاصل على ماجستير إدارة الأعمال من إحدى جامعات B المرموقة. وهو يتعمق في هذه المجالات المبتكرة، ويكشف تعقيداتها. إن اكتشاف الجواهر المخفية، سواء كانت عملات معدنية أو رموز أو NFTs، هو خبرته. تثير NFTs اهتمامًا عميقًا بالنسبة له، ويفتح تحليله الإبداعي لـ NFTs روايات جذابة. إنه يسعى جاهداً لجعل الأصول الرقمية اللامركزية في متناول الجماهير.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2024/04/26/bitcoin-miner-geosyn-sued-by-the-sec-for-a-fraud-of-5-6-million/