تم رفع دعوى قضائية ضد شركة تداول العملات المشفرة الرائدة من حيث حجم التداول ، Binance ، ورئيسها التنفيذي Changpeng Zhao يوم الاثنين من قبل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).
زعم المنظم الأمريكي أن Zhao وشركته انتهكوا قواعد التداول والمشتقات ، وفقًا لدعوى رفعتها CFTC في محكمة اتحادية في شيكاغو.
تراجعت أكبر عملتين مشفرتين من حيث القيمة السوقية ، وهما Bitcoin و Ethereum ، في الأخبار ، وفقًا لـ CoinGecko. على مدار الساعة الماضية ، انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 3.3٪ إلى 26,800 دولار ، وتعثرت Ethereum بنسبة 2.9٪ لتصل إلى أقل من 1,700 دولار.
رد Zhao على إعلان الدعوى بالتغريد بـ "4" ، في إشارة إلى تغريدة نشرها في يناير تربط الرقم بـ "تجاهل FUD ، والأخبار المزيفة ، والهجمات ، وما إلى ذلك."
تزعم الدعوى القضائية أن Binance قامت بتشغيل منشأة لتداول مشتقات الأصول الرقمية في الولايات المتحدة منذ يوليو 2019 على الأقل ، مما يسمح للمقيمين بالتداول في العقود الآجلة والمقايضات والخيارات على العملات المشفرة بما في ذلك Bitcoin و Ethereum و Litecoin.
كما قامت Binance بمحاولات لتوسيع وجودها في الولايات المتحدة على الرغم من الادعاءات بأن البورصة ستمنع المقيمين في الولايات المتحدة من الوصول إلى منصة Binance ، وفقًا للدعوى القضائية.
"اتخذت Binance نهجًا تدريجيًا محسوبًا لزيادة تواجدها في الولايات المتحدة على الرغم من التصريح علنًا بنيتها المزعومة لـ" حظر "أو" تقييد "العملاء الموجودين في الولايات المتحدة من الوصول إلى نظامها الأساسي" ، كما تقول.
1/23
يا فتى https://t.co/2JnbfirRrp
القضية منتهية وهي سيئة.
هذه هي محاولة CFTC لتوجيه ضربة * قاتلة * إلى Binance ، وفي البداية قرأت ... أعتقد أن لديهم بالفعل فرصًا قوية هنا للنجاح في إسقاط إمبراطورية Binance.
- آدم كوكران (adamscochran.eth) (adamscochran) 27 آذار، 2023
على الرغم من علم Binance و Zhao والموظفين الآخرين في البورصة أنهم مطالبون بتسجيل Binance لدى CFTC بعد حث العملاء في الولايات المتحدة ، إلا أن الدعوى القضائية تدعي أنهم جميعًا "اختاروا تجاهل هذه المتطلبات وقوضوا برنامج الامتثال غير الفعال لـ Binance."
إحدى الطرق التي قوضت بها Binance برنامج الامتثال الخاص بها كانت من خلال قيام مسؤوليها وموظفيها ووكلائها بمساعدة المستخدمين في استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN) لإخفاء مواقعهم. CNBC وذكرت في الأسبوع الماضي ، لعبت البورصة دورًا في مساعدة الناس على تجاوز القيود في الصين للوصول إلى البورصة.
استمرت الدعوى القضائية لتزعم أن إحجام Binance عن الكشف عن موقع مكاتبها التنفيذية يعكس محاولات البورصة لتجنب التنظيم. تنص على أن Binance فشلت في الامتثال للقوانين المصممة لاكتشاف ومنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تنص الدعوى: "لم يتم تسجيل Binance أبدًا لدى CFTC بأي صفة وتجاهلت القوانين الفيدرالية الأساسية لسلامة وحيوية الأسواق المالية الأمريكية". "ما لم يتم تقييد المتهمين بأمر من هذه المحكمة ، فمن المرجح أن يستمر المتهمون في ذلك المشاركة في الأعمال والممارسات المزعومة في هذه الشكوى ".
تتضمن الدعوى القضائية رسائل تم إرسالها عبر تطبيق المراسلة المشفر Signal والتي تم جمعها من هاتف Zhao. وأضافت أن Zhao أمر ممثلي Binance باستخدام Signal للتواصل مع العملاء المقيمين في الولايات المتحدة
قال القائم بأعمال مدير قسم التنفيذ في CFTC Gretchen Lowe في خبر صحفى. "ستتابع هيئة تداول السلع الآجلة وقسم الإنفاذ التابع لها منصات الأصول الرقمية والأفراد الذين يستهزئون ويحاولون بنشاط التحايل على المتطلبات التنظيمية لهيئة تداول السلع الآجلة".
كجزء من الدعوى القضائية ، تسعى هيئة تداول السلع الآجلة إلى إجبار Binance على سداد المكاسب التي يُزعم أنها حصلت عليها بطريقة غير مشروعة والتي تنجم عن سوء السلوك المتهم بها. كما تريد من Binance دفع غرامات مدنية وقبول الحظر على التداول بالإضافة إلى قدرتها على التسجيل داخل الولايات المتحدة
ابق على اطلاع بأخبار العملات المشفرة ، واحصل على تحديثات يومية في صندوق الوارد الخاص بك.
المصدر: https://decrypt.co/124660/bitcoin-ethereum-cftc-binance-ceo-changpeng-zhao