غير مشروع إلى البيتكوين انخفض النشاط بشكل حاد خلال العقد الماضي ويمثل الآن أقل من 1 ٪ من استخدام BTC. لكن البنوك القديمة قد تكون أكبر الجناة عندما يتعلق الأمر بالجريمة وغسيل الأموال.
محلل التشفير PlanB نشر رسم بياني على Twitter يوضح كيف انخفض استخدام Bitcoin المرتبط بالجريمة بين عامي 2012 و 2020. قال المستثمر الهولندي الذي يحمل اسم مستعار ، مخترع الأسهم إلى تدفق (S2F) نموذج.
الرسم البياني من Chainalysis Crime تقرير 2022 يوضح أن النشاط غير المشروع الذي ينطوي على Bitcoin بلغ ذروته عند حوالي 7 ٪ في عام 2012. وانخفض بشكل حاد إلى 1 ٪ في العام التالي بعد إغلاق سوق Ross Ulbricht's Silk Road darknet (DNM).
إلى البيتكوين الحيل توقف فعليًا في عامي 2017 و 2018 بعد إغلاق AlphaBay DNM. فقد ارتفعت إلى حد ما في عام 2019 إلى المستويات الحالية التي تقل عن 1٪. بفضل مخطط PlusToken Ponzi البالغ 2.25 مليار دولار.
جرائم البيتكوين: التنظيم يجلب الشفافية
أكد أصحاب الرؤى الأوائل للبيتكوين على الحرية والاستقلالية والديمقراطية. لكن بعض المحركين الجدد رحبوا اللائحة كحل لمشاكل الثقة التي أثرت على صناعة التشفير.
يقول المراقبون إن انخفاض نشاط Bitcoin غير المشروع قد يكون نتيجة للتنظيم. هذه اللائحة هي التي ساعدت على تحقيق الشفافية والمصداقية لشبكة البيتكوين.
"التبني الكبير لعملة البيتكوين هو سيف ذو حدين. قال سلافا ديمشوك ، المؤسس المشارك لأداة مكافحة غسيل الأموال المشفرة ، إنه يجذب المتسللين لأنهم يسعون للحصول على جائزة أعلى AMLBot.
"في الوقت نفسه ، يصبح من السهل تتبع المعاملات غير المشروعة على Bitcoin blockchain. اللوائح ونمو سياسات مكافحة غسل الأموال و "اعرف عميلك" وتطوير تحليل blockchain تجعل من الصعب على المجرمين الاختباء ".
قال ديمشوك: “من ناحية أخرى ، فإن BTC هي العملة المشفرة الأكثر شيوعًا وستظل الهدف الأول للمتسللين. 1٪ فقط من جميع معاملات العملات المشفرة مرتبطة بالنشاط الإجرامي ، مما يعني أن صناعة العملات المشفرة في الاتجاه الصحيح ".
في جميع أنحاء العالم، تستهدف الوكالات الحكومية مستثمري العملات المشفرة ليس فقط بالضرائب ولكن أيضًا بالتسجيل الإلزامي وقواعد الإفصاح الكامل.
تشكل هذه الموجة الجديدة من التنظيم تناقضًا في أن بعض أقوى سمات Bitcoin كانت الخصوصية والاستقلالية. يبدو أن تنظيم الدولة هو الثمن الذي سيتعين على مجتمع التشفير دفعه مقابل الاندماج في الاقتصاد السائد.
المنظمون يشددون قبضتهم على العملات المشفرة
عادة ما يكون موضوع تنظيم العملات المشفرة حول غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. لم تساعد سلسلة من السرقات قضية العملات المشفرة ، حيث طالب الضحايا الحكومات بالخوض في الفوضى بزي مسياني.
شدد المنظمون قبضتهم على العملة المشفرة بعد انهيار عدة مليارات من الدولارات أرض blockchain في مايو. في الآونة الأخيرة ، انهيار مذهل يعني تبادل FTX أن التنظيم أصبح مجالًا محوريًا رئيسيًا للحكومات في جميع أنحاء العالم.
ومع ذلك ، فمنذ البداية ، لم يكن من الممكن أن تتوقع التشريعات الحالية ظهور عملات لامركزية مثل البيتكوين ، والتي تزدهر بسبب تحررها من سيطرة الحكومة.
يأمل المنظمون في وجود رقابة تشريعية فعالة. لكنهم كافحوا لتأهيل الأصول المشفرة كسلع أو أدوات مالية. ذلك لأن العملات الرقمية لا تندرج ضمن فئات مالية محددة بسهولة.
لا يزال الكثيرون مترددين في كيفية تحديدها. في الولايات المتحدة ، على سبيل المثال ، قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إنها تعتبر العديد من العملات المشفرة أوراق مالية. حماية قوانين تطبيق إلى المحافظ والمبادلات عند الضرورة.
في أوروبا ، تتفق معظم الولايات القضائية على ضرورة تنظيم العملات المشفرة إذا كان لديها أرباح أو حقوق توزيع أرباح. يقول المنظمون إن هذا يجعل التشفير مشابهًا للأدوات المالية التقليدية.
"التنظيم أمر لا مفر منه" ، هذا ما قالته لورا ك. إيناميدينوفا ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Web3 outfit إل كي آي للاستشاراتوقال BeInCrypto في مقابلة.
وقالت: "مع الانهيار الأخير لـ TerraUSD وانهيار FTX ، من المرجح أن تحمي اللوائح الجديدة الخاصة بـ BTC المستثمرين وتساهم في استقرار مالي أفضل في النظام البيئي" ، مضيفة: "ما يفشل الكثيرون في إدراكه هو أن الابتكار داخل شبكة Bitcoin وستنمو جاذبيتها للاعبين الكبار في السوق بمجرد إنشاء إطار قانوني واضح وشفاف. "
البنوك هي أكبر الجناة في غسيل الأموال
تم تصميم Bitcoin على أنه اختراع مضاد للسلطة حيث تتم الأعمال غير الوسيطة من نظير إلى نظير. لكن الافتقار إلى الضوابط الداخلية ، التي تتطلب من المستخدمين استخدام تقديرهم الخاص ، تم استغلاله من قبل أولئك الذين لديهم دوافع إجرامية.
يقول تشيناليسيس إن الجرائم القائمة على التشفير وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2021. تلقت العناوين غير المشروعة 14 مليار دولار على مدار العام ، ارتفاعًا من 7.8 مليار دولار في عام 2020.
لكن الرقم يتضاءل مقارنة بكمية الأموال التي تم غسلها من قبل البنوك التجارية القديمة. أمم متحدة سابقة تقرير قدر حجم التدفقات غير المشروعة المزعومة التي تسهلها البنوك كل يوم بـ 2.7 مليار دولار.
في عام 2018 ، الرئيس التنفيذي لبنك دانسكي توماس بورجن استقال حول فضيحة تتعلق بـ 234 مليار دولار يُزعم غسلها عبر فرعها في إستونيا خلال السنوات الثماني حتى عام 2015. دفعت مجموعة HSBC Holdings المصرفية البريطانية غرامات بمليارات الدولارات لغسيل الأموال وغيرها من الجرائم المالية قبل بضع سنوات.
في الولايات المتحدة ، دفع HSBC 1.92 مليار دولار لمساعدة أباطرة المخدرات المكسيكيين على غسيل الأموال. كما دفعت عدة ملايين في هونغ كونغ مقابل أوجه القصور المنهجية.
في نفس العام ، يُزعم أن البنوك الأوروبية الكبرى ساعدت العملاء الأثرياء في جميع أنحاء القارة على سرقة 63 مليار دولار من حكومات متعددة عن طريق استرداد الضرائب التي لم تكن مستحقة لهم.
تمحورت السرقة حول مخطط معقد لتداول الأسهم التي تضمنت أيضًا صناديق تحوط وشركات قانونية تجارية دولية كبيرة ، وفقًا لـ ملفات Cumex. كان هذا تحقيقًا صحفيًا راجع 180,000 ألف وثيقة سرية.
"Bitcoin غير موثوق به ، وغير مصرح به ، وعام ، لذلك لا يستخدمه المجرمون كثيرًا ،" محمد علق مستخدم واحد على تغريدة PlanB.
"لا تزال فيات هي الأكثر استخدامًا في الجرائم ، لكن وسائل الإعلام والحكومات منشغلة في الترويج للرواية القائلة بأن البيتكوين تستخدم أساسًا في أنشطة غير مشروعة. البيانات تتحدث عن نفسها "، أضاف المستخدم.
وداع فيات كاش!
أوضح Inamedinova من LKI أن نشاط Bitcoin غير المشروع ينطوي على الكثير من المفاهيم الخاطئة. "يمكن استخدام شبكة Bitcoin لغسل الأموال. لكنها مجرد بيدق في الشبكة الإجرامية الكبرى. كما أشارت إلى ذنب العملات الورقية.
مع فشل العملة الورقية ، hyperbitcoinization يصبح رهانًا بائسًا. ينتظر عملاء البيتكوين من الجهات الحكومية إشعال عالمهم الخاص ودفع المواطنين إلى العملات المشفرة. لقد قاموا بالفعل برعاية البنية التحتية المطلوبة لتعطيل الهيمنة القانونية.
هناك كمية محدودة من البيتكوين يمكن أن تدخل في التداول. ومع ذلك ، يمكن تضخيم فيات بواسطة مطابع البنك الاحتياطي. يكاد يكون BTC آمنًا من سلطات الدولة المتقلبة ، فهو عبارة عن أموال طارئة ، على أهبة الاستعداد لأي دولة يحتاجها شعبها.
يؤدي انخفاض نشاط الاحتيال الذي ينطوي على Bitcoin إلى جعل حالة الأصل كعملة بديلة أقوى.
تقرير سابق أعده إنريكي وإدواردو الداز كارول نشرت كشف موقع معهد بروكينغز على الإنترنت أن البيتكوين هو المفتاح لمساعدة البلدان على مكافحة الفساد والتحويلات غير المشروعة.
إخلاء المسئولية
تمثل المعلومات الواردة في البحث المستقل وجهة نظر المؤلف ولا تشكل استثمارًا أو تداولًا أو نصيحة مالية. لا تنصح BeinCrypto بشراء أو بيع أو تداول أو امتلاك أو الاستثمار في أي عملات مشفرة
المصدر: https://beincrypto.com/bitcoin-crime-drops-historic-lows-time-legacy-banks-got-act-together/