استفادت شركة Bitcoin ATM من عمليات الاحتيال على العملات المشفرة عبر الأكشاك غير المرخصة: الخدمة السرية

تم اتهام شركة تكنولوجيا Bitcoin (BTC) ومديريها التنفيذيين بزعم تشغيل أكشاك تشفير غير مرخصة في أوهايو والتي استفادت عن قصد من ضحايا عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.

تواجه S&P Solutions ، التي تعمل باسم Bitcoin of America ، إلى جانب ثلاثة من مديريها التنفيذيين تهماً بغسل الأموال والتآمر وجرائم أخرى مرتبطة بتشغيل أكثر من 50 كشك تشفير غير مرخص في الولاية.

أعادت هيئة محلفين كبرى في مقاطعة كوياهوغا لائحة الاتهام في 1 مارس ضد الشركة ، والمالك والمؤسس ، سوني مرابان ، والمدير رضا ميرابان ، ومحامي الشركة ويليام سوريانو. تم القبض على الثلاثي الأسبوع الماضي وتم تنفيذ أوامر تفتيش في مساكنهم في فلوريدا وإلينوي.

اتهم 3 رجال ، نشاط تجاري واحد في عملية احتيال على العملات المشفرة ؛ تجنب ماكينات الصراف الآلي من Bitcoin of America ، كما يقول المدعي العام لشركة Cuyahoga https://t.co/LaR1L2E1yH

- News 5 Cleveland (WEWS) 2 آذار، 2023

وفقًا لمحامي الادعاء أندرو روجالسكي ، فإن المحتالين الرومانسيين ومنتحلي إنفاذ القانون و "المتصلين الآليين"استغل عدم وجود وسائل حماية لمكافحة غسيل الأموال في أنظمة الشركة لتحويل الأموال من محافظ العملات المشفرة للمستخدمين.

علق روجالسكي أثناء مؤتمر صحفي أن "أجهزة الصراف الآلي هذه جاهزة للمحتالين" ، مضيفًا أنها: 

"توجيه الضحايا ، الذين غالبًا ما يكونون من كبار السن أو المعرضين للخطر ، للذهاب على وجه التحديد إلى Bitcoin من أجهزة الصراف الآلي الأمريكية ، وأخذ الأموال التي قاموا بسحبها من حسابات التوفير الخاصة بهم أو 401Ks ،"

وأوضح أنه بعد ذلك يتم توجيههم لوضع النقود في الجهاز مقابل BTC في محفظة يعتقدون أنها ملكهم ولكن ليس لديهم سيطرة عليها.

وأضاف أنه في إحدى الحالات ، خسر رجل مسن 11,250،XNUMX دولارًا في ثلاث معاملات لأحد الأكشاك المراوغة في أقل من ساعة لعملية الاحتيال هذه.

وفي الوقت نفسه ، يُزعم أن الشركة دفعت رسوم تحويل بنسبة 20 ٪ في كل مرة حدث فيها ذلك واستمرت في القيام بذلك حتى بعد أن علمت أنها احتيالية.

كما تتهم لائحة الاتهام الشركة بأنها قادرة على العمل بسبب "تحريفات مكتوبة تتعلق بطبيعة أعمالها إلى الوكالات الحكومية" ، مما يساعدها في إدارة الأكشاك دون ترخيص تحويل الأموال ، وفقًا لتقرير صدر في 3 مارس / آذار من Law360.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: ظهور أجهزة الصراف الآلي المشفرة كطريقة شائعة لمدفوعات الاحتيال بالعملات المشفرة - مكتب التحقيقات الفدرالي

تم الاستيلاء على 52 جهاز صراف آلي بيتكوين الأسبوع الماضي ، لكن الشركة لديها المزيد في أوهايو وولايات أخرى. قال روغالسكي إن Bitcoin of America حققت أرباحًا بقيمة 3.5 مليون دولار من الودائع النقدية في هذه الأكشاك غير القانونية في عام 2021.

يعتقد المسؤولون أن الشركة تعمل وتتهرب من الضمانات التنظيمية ومتطلبات الامتثال المالي منذ عام 2018.

وبحسب ما ورد كان التحقيق مع الشركة ومديريها التنفيذيين بقيادة فرقة العمل المعنية بالاحتيال عبر الإنترنت وغسيل الأموال التابعة للخدمة السرية للولايات المتحدة.

في أكتوبر ، حذر مكتب ميامي الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي من أن أجهزة الصراف الآلي المشفرة أصبحت وسيلة شائعة للمحتالين للاحتيال على الضحايا في اتجاه متزايد "ذبح الخنازير"الحيل.