وبحسب ما ورد تم اتهام إحدى شركات Bitcoin ATM ، S&P Solutions ، ومديريها التنفيذيين الثلاثة بأدوار في عدد من الأنشطة غير المشروعة وتشغيل أكشاك العملات المشفرة غير المرخصة. قيل إن أكشاك الشركة التي تتخذ من ولاية أوهايو مقراً لها تستفيد من الأموال التي تم إغراءها من ضحايا عمليات الاحتيال في العملات المشفرة. كانت فرقة العمل المعنية بالاحتيال عبر الإنترنت وغسيل الأموال التابعة لجهاز الخدمة السرية الأمريكية تحقق في القضية.
تعمل شركة تكنولوجيا البيتكوين باسم بيتكوين الأمريكية. زُعم أن المديرين التنفيذيين الثلاثة: المؤسس سوني مرابان ، والد ميرابان ومدير الشركة رضا مرابان والمحامي ويليام سوريانو ، وجهت إليهم أكثر من 50 تهمة. عادت لائحة الاتهام ضد شركة Bitcoin ATM ومديريها التنفيذيين من قبل هيئة محلفين كبرى في مقاطعة Cuyahoga.
وتشمل تهمة واحدة لكل من التآمر والانخراط في أنشطة الفساد والضرائب وحيازة أدوات إجرامية وخمس تهم بالتلاعب في السجلات وثماني تهم بممتلكات مسروقة و 33 تهمة انتهاك متطلبات الترخيص والامتثال المالي.
العميل الخاص المسؤول من الخدمة السرية الأمريكية ، بلين فورشن ، كشف عن الرؤى من تحقيقهم. وأشار إلى أنه بعد وقت قصير من إطلاق أجهزة الصراف الآلي Bitcoin الخاصة بهم ، بدأت الشكاوى ضد Bitcoin of America في الظهور.
وفقًا للتحقيق ، تجاهلت Bitcoin الأمريكية العديد من "الضمانات التنظيمية ومتطلبات الامتثال المالي في أوهايو". وزعم أن الشركة أساءت تمثيل دورها في عملية تحويل العملات المشفرة. لقد كان بمثابة ممر يسهل انتقال الأموال من الضحايا إلى المحتالين دون أن يتم القبض عليهم أو مراقبتهم.
منذ Bitcoin للشركة أجهزة الصراف الآلي في ولاية أوهايو غير مرخصة ، فإن تحريفها لمرافق تحويل الأموال وعدم وجود لوائح في المنطقة جعل الشركة خيارًا مناسبًا للمحتالين.
جعل عدم الامتثال أجهزة الصراف الآلي بيتكوين الخيار المفضل
أوضح أندرو روجالسكي ، المشرف على الجرائم الاقتصادية بمكتب المدعي العام في مقاطعة كوياهوغا ، أنه بالنظر إلى أن الشركة لديها عدم كفاية الامتثال لغسيل الأموال. وقد مكنهم ذلك من تلقي الأموال والمدفوعات غير المشروعة من الضحايا وغسلها للمجرمين. ظلت هذه الحالة كما هي في جميع أنحاء الولايات المتحدة والعالم.
أثناء استدعاء عدد قليل ، قال إن المحتالين والمتصلين الآليين ومجموعات الجريمة المنظمة في جميع أنحاء العالم استغلوا عدم الامتثال والترخيص لبيتكوين الأمريكية. العملة المشفرة هي صناعة ناشئة لكن قوانين التعامل معها ليست جديدة. نظرًا لأن التشفير هو كل ما يتعلق برأس المال والأموال ، فإن تحويل الأموال يتطلب ترخيصًا في ولاية أوهايو لم يكن لدى الشركة.
بالإضافة إلى تسهيل المرور الآمن للمحتالين ، قيل أيضًا أن الشركة لديها عمولتها. وجد التحقيق أن Bitcoin of America حققت ربحًا بعد أخذ 20 ٪ من كل معاملة. وبغض النظر عما إذا كانت المعاملات مشروعة أو غير قانونية ، فقد ظل تخفيض الشركة كما هو.
وقال المحققون إنه حقق للشركة حوالي 3.5 مليون دولار أمريكي حتى عام 2021. وفي أعقاب التحقيق ، تم الاستيلاء على 52 ماكينة صراف آلي. تم تركيب معظمها في محطات الوقود عبر منطقة Lorrain و Cuyahoga.
Bitcoin of America هو اسم بارز داخل الولايات المتحدة كشركة Bitcoin ATM المعروفة. لديها أكثر من 2,600 جهاز صراف آلي مشفر في 35 ولاية في البلاد. إنها رابع أكبر شركة صراف آلي للعملات المشفرة.
نانسي ج. ألين من عشاق العملات المشفرة وتعتقد أن العملات المشفرة تلهم الناس ليكونوا بنوكهم الخاصة والابتعاد عن أنظمة التبادل النقدي التقليدية. وهي مفتونة أيضًا بتكنولوجيا blockchain وأدائها.
المصدر: https://www.thecoinrepublic.com/2023/03/06/bitcoin-atm-company-charged-for-operating-unlicensed-crypto-kiosks/