أصبح تتبع البيتكوين والتشفير أسهل

يبدو أن عملة البيتكوين ونظيراتها الرقمية ليست كذلك على استعداد للجريمة أكبر عدد ممكن يعتقد المحللون في البداية. أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها جمعت ما يصل إلى 3.6 مليار دولار من العملات غير المشروعة في فبراير الماضي ، وهم قادرون باستمرار على متابعة أين تذهب الأموال ومن المحتمل أن يستخدمها.

أصبح تتبع البيتكوين أسهل بكثير الآن كما تقول مصلحة الضرائب

كريس جانجفسكي - محقق تشفير مع خدمة الإيرادات الداخلية (مصلحة الضرائب) - أوضح في مقابلة حديثة:

إذا تعرض أحد البنوك للسرقة منذ خمس سنوات وما زلت تحاول مطاردة هؤلاء العملاء المحتملين ، فليس لديك أي فكرة عن مكان وجود هذه الأموال المسروقة في هذه المرحلة. مع العملات المشفرة مثل البيتكوين ، تكون كل معاملة في دفتر الأستاذ العام. إنه عام وموجود إلى الأبد.

في كثير من الأحيان ، عمل Janczewski كوكيل رئيسي في العديد من الحالات التي أدت في النهاية إلى مصادرة 3.6 مليون دولار المذكورة أعلاه. كما أنه أوقف العمليات الإرهابية وحلقة استغلال الأطفال في كوريا الشمالية. بعد العمل لسنوات عديدة مع IRS ، يعمل الآن مع معامل TRM ويساعد في تتبع حسابات التشفير غير المشروعة باستخدام برنامج الشركة.

هو أشار إلى:

لطالما ركزنا في مصلحة الضرائب الأمريكية على كوننا محققين ماليين - متابعة الأموال. لدينا ملصقات [مكتوب عليها] "أفضل المحققين الماليين في العالم" ، وأود أن أشير إلى أنه لا توجد علامة النجمة في نهاية ذلك. إنها ليست فقط للدولار الأمريكي أو اليورو. هذه هي جميع أنواع الأنشطة المالية لتشمل العملات المشفرة مثل البيتكوين.

بينما كانت عملة البيتكوين تنهار مؤخرًا ، لا شك أن العملة ارتفعت أعلى بكثير مما كانت تتداوله قبل خمس سنوات فقط. إن مخزن السمعة القيمة الذي اكتسبته العملة هو ما يبدو أنه يحظى باهتمام العديد من اللاعبين غير الشرعيين. إنهم يعرفون أن العملاء يتمسكون بأصولهم ويرفضون نقلها. إبقائهم في مكان واحد يجعلهم عرضة للخطر.

صرحت أورسولا ماكورماك - الشريك في King & Wood Mallesons في هونغ كونغ -:

ما رأيناه هو أن الكثير من الأسباب التي جعلت أشياء مثل البيتكوين جذابة للمجرمين تجعلها غير جذابة بشكل متزايد للمجرمين. عندما تنظر إلى ما تنطوي عليه المعاملة ، فأنت تنظر إلى استخدام ما يسمى بالمفتاح العام أو المحفظة ، وهي سلسلة من الأحرف والأرقام. هذا ليس مجهول الهوية بحتة.

المنظمة تتحسن

جاريد كوبمان هو رئيس قسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب. يقول إن المنظمة بأكملها أصبحت أفضل بكثير في تتبع الأصول الرقمية. وعلق:

معظم الجرائم تنطوي على المال. أنها تنطوي على نوع من الجهد للتخطيط أو الاحتيال على الأفراد أو تحقيق ربح من نشاط غير قانوني. مهمتنا هي متابعة وتتبع تلك التدفقات المالية بغض النظر عن ماهية الجريمة الأساسية ومحاسبة هؤلاء الأشخاص.

الوسوم (تاج): بيتكوين, مصلحة الضرائب, جاريد كوبمان