تعاونت قوات الشرطة الأسترالية مع السلطات الفيدرالية الأمريكية للقبض على مجموعة من الرجال يُزعم أنهم قاموا بتوزيع المخدرات وغسل الأموال.
بعد ظهر يوم الأحد ، كجزء من التحقيق الجاري في غسل الأموال واستيراد المخدرات باستخدام التشفير في الولاية ، تم القبض على ثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 45 و 39 و 34 في أحد مرافق التخزين في سيدني.
جنبا إلى جنب مع فريق مكافحة الشغب ، كان لدى الضباط أوامر تفتيش. تم تنفيذ أوامر التفتيش داخل مبنى سكني بالقرب من موقع الاعتقالات السابقة.
كشفت السلطات عن مصادرة نقود بقيمة 4.7 مليون دولار ، وأجهزة كمبيوتر محمولة ، وهواتف نقود ، وعدادات نقود ، وأجهزة USB تتيح للمستخدمين الحصول على Bitcoin وغيرها. العملات الرقمية بمساعدة بطاقة الخصم أو نقدًا.
بالإضافة إلى ذلك ، عثرت السلطات أيضًا على 120,000 ألف دولار نقدًا من الرجل الأصغر و 51,500 دولار نقدًا من الرجل الأكبر سنًا.
كما تم ضبط حوالي خمسة كيلوغرامات من المخدرات المحظورة ، بما في ذلك الهيروين والميثيل أمفيتامين والكوكايين.
قدمت لجنة الاستخبارات الجنائية الأسترالية (ACIC) ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية المساعدة لشرطة الشرطة.
واعترف الشاب بأنه مذنب في تهم غسل الأموال والاتجار. وهو متهم بـ 12 تهمة ، بما في ذلك المعرفة بالتعامل في عائدات الجريمة والتوريد التجاري للمخدرات غير المشروعة. وقد رفض الإفراج عنه بكفالة عندما مثل أمام المحكمة المحلية المركزية يوم السبت.
في غضون ذلك ، تم إطلاق سراح الرجل الأكبر سناً بشكل مؤقت وسيتعين عليه المثول أمام المحكمة الشهر المقبل. ويواجه اتهامات بتقديم مخدرات محظورة والتعامل عن علم مع عائدات الجريمة.
يكشف روبرت كريتشلو ، المحقق المشرف في فرقة الجريمة المنظمة التابعة لقيادة الجريمة في ولاية سيدني ، أن الاعتقالات هي دليل على أن العملية متعددة الوكالات فعالة للغاية في كبح الجرائم الكبرى في الولاية.
يقول كريتشلو إن Strike Force Mactier هي عملية متعددة الوكالات جيدة التنسيق أظهرت قدرتها الهائلة على سحق الجريمة المنظمة الخطيرة في نيو ساوث ويلز.
هناك أيضًا مخاوف كبيرة ناشئة في أستراليا بشأن العملات المشفرة استعمال. حتى أن السلطات أعطت تشريعات للتنظيم العملات الرقمية بقصد تثبيط الأنشطة الإجرامية مثل تمويل الإرهاب وغسيل الأموال بمساعدة العملات المشفرة.
تعتقد الشرطة الأسترالية أن الحيل الموجودة حولها العملات المشفرة ازدادت بعد الوباء ، مع تبني الجهات السيئة سياسة "متابعة الأموال".
يقول روبرت جاكسون ، المدير التنفيذي لعمليات الاستخبارات في ACIC ، إنه يتطلع إلى العمل مع قوة شرطة نيو ساوث ويلز جنبًا إلى جنب مع شركاء محليين وأجانب آخرين لضمان نجاح العمليات.
أنشأت الشرطة الفيدرالية الأسترالية ، ومكتب الضرائب الأسترالي ، ووكالة فرانس برس ، إلى جانب ست وكالات حكومية أخرى ، فرقة عمل لتقييد الأنشطة الإجرامية.
نانسي ج. ألين من عشاق العملات المشفرة وتعتقد أن العملات المشفرة تلهم الناس ليكونوا بنوكهم الخاصة والابتعاد عن أنظمة التبادل النقدي التقليدية. وهي مفتونة أيضًا بتكنولوجيا blockchain وأدائها.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/04/11/australian-police-seized-4-7-million-bitcoin-atms-and-drugs-in-a-sydney-storage-facility/