تستعد الأرجنتين لتعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد اقترحت إدراج إنشاء سجل لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) في الدولة كجزء من التعديلات الجديدة. ستعد التغييرات الدولة للمراجعة التي من المقرر أن تقوم بها مجموعة العمل المالي (FATF) حول هذا الموضوع في العام المقبل.
قد تنشئ الأرجنتين سجلاً موحدًا لبرنامج VASP
قد تتضمن مناقشة التعديل المقترح لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأرجنتين إنشاء سجل موحد لبرنامج VASP. الاقتراح ، الذي تقدمه العديد من المؤسسات في البلاد ، بما في ذلك مصلحة الضرائب الأرجنتينية (AFIP) ، وكذلك هيئة تنظيم الأوراق المالية الوطنية (CNV) ، من شأنه أن يرفع التشريع إلى المعايير الحديثة.
سيكون هذا هو التعديل الأول الذي يضغط عليه المشرعون لقانون لم يمس منذ 11 عامًا. قدمت المؤسسات التغييرات إلى نائب غرفة الأمة في اجتماع عقد في 25 نوفمبر. أحد أهداف هذه الخطوة هو إعداد البلاد للمراجعة التي من المقرر أن تجريها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بشأن ضوابط الأرجنتين العام المقبل. .
سيسمح الإصلاح أيضًا لـ AFIP ببناء قاعدة بيانات للمستفيدين الفريدين ، مع كون CNV على رأس سجل VASP المقترح.
ركزت التعديلات على توفير الأمان للمستخدمين
يوضح مؤيدو هذه التعديلات أنها مستوحاة من تغييرات مماثلة تم تنفيذها من قبل دول أخرى تمت مراجعتها بالفعل من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) ، وهي جزء من الخطوات التي يجب اتخاذها قبل الشروع في إعداد تنظيم خاص بالعملة المشفرة في الأرجنتين.
وتحدث سيباستيان نيغري ، رئيس منظمة مكافحة غسيل الأموال في الدولة (UIF) عن الحاجة إلى الموافقة على هذه التعديلات وتنفيذها. هو ذكر:
يجب أن نكون قادرين على إنشاء سجل يفي بالمعايير الدولية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
علاوة على ذلك ، صرح Negri أيضًا أن هذه التعديلات ستكون مفيدة لحماية أموال المستخدمين في هذه المنصات من الإخفاقات المحتملة وحتى الإفلاس ، مع الأخذ في الاعتبار الموقف الذي تواجهه FTX ، وهي واحدة من أكبر ثلاث بورصات للعملات المشفرة ، حاليًا.
ذكر نيجري أيضًا أن استخدام البيانات الشخصية التي تمتلكها هذه الشركات سيتم معالجته في هذا الإصلاح.
كانت الأرجنتين مؤخرًا جزءًا من أ دراسة صُنعت بواسطة Global Financial Integrity ، وهي مؤسسة فكرية مقرها واشنطن العاصمة ، والتي تواطأت على أن تنظيم العملة المشفرة في Latam لا يزال غير فعال في اكتشاف الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة وإدانتها.
ما رأيك في الإصلاحات المقترحة لقوانين مكافحة غسيل الأموال في الأرجنتين؟ تقول لنا في قسم التعليقات أدناه.
قروض الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، Wiki Commons ، SC Image ، Shutterstock.com
إخلاء المسئولية: هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو استدراجًا لعرض شراء أو بيع ، أو توصية أو تصديق على أي منتجات أو خدمات أو شركات. Bitcoin.com لا تقدم استشارات استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا المؤلف المسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناجمة أو يُدعى أنها ناجمة عن أو تتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.
المصدر: https://news.bitcoin.com/argentina-to-revamp-anti-money-laundering-law-proposes-creation-of-vasp-registry/