آندي جرينبيرج - صحفي تقني - لديه كتاب جديد قادم بعنوان "Tracers in the Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency."
آندي جرينبيرج لديه كتاب BTC جديد سيصدر
يورد الكتاب تفاصيل حادثة أوائل عام 2021 في الذي هو خط الأنابيب الاستعماري تم اختراقه من قبل عصابات الإنترنت الذين طلبوا عملات البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى في مقابل إصدارها. تمكنت وزارة العدل (DOJ) من استرداد نصف الدفعة التي تم إرسالها واستعادة الأموال ، مما أدى إلى حصول اللصوص على أموال أقل بكثير مما كانوا يتوقعون.
يعد الكتاب شهادة على إمكانية تتبع العملات المشفرة ، والتي غالبًا ما يتم تصنيفها على أنها مجهولة المصدر ومحصنة ضد أعين المتطفلين. يدعي جرينبيرج أن هذا ليس صحيحًا ويناقش الأمر بالتفصيل في الكتاب.
وأوضح أن الطريقة التي يحدث بها التتبع هي عندما تقوم الوكالات بإفراغ عناوين البيتكوين في هويات فردية. يقول إن هناك أنماطًا معينة تحدث على blockchain ، حتى عندما يستخدم المتعاملون عناوين متعددة لإرسال أو تلقي أموال تشفير ، وأن المؤسسات مثل وزارة العدل قادرة الآن على قراءة هذه الأنماط بسهولة أكبر واكتشاف من سيذهب المال. ومن من يأتي. يمكنهم بعد ذلك التشفع إذا لزم الأمر.
كتب جرينبيرج في الكتاب:
في البيتكوين ، من أجل الخير والشر ، كان الجميع شاهدين على كل دفعة ... [والتي] قدمت مجموعة هائلة من البيانات لتحليلها. من يستطيع أن يقول ما هي أنواع الأنماط التي قد تمنح المستخدمين الذين اعتقدوا أنهم أذكى من أولئك الذين يشاهدونهم؟
إحدى "الشخصيات" الكبيرة في الكتاب هي امرأة تدعى سارة ميكليجون ، درست في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو في عام 2011. أثناء عملها للحصول على درجة الدكتوراه ، سمعت سارة عن البيتكوين أثناء التركيز على أبحاث الخصوصية ، وأصبحت مفتونة بالتكنولوجيا التي تقف وراءها.
إيجاد الأنماط
من خلال إلقاء نظرة أوسع على blockchain ، تمكنت من فك العديد من الأنماط التي يناقشها الكتاب والتي يمكن الآن لوكالات مثل وزارة العدل استخدامها عند دراسة النشاط الإجرامي. يكتب جرينبيرج:
قامت بفحص قاعدة بيانات blockchain الخاصة بها لكل معاملة متعددة المدخلات ، وربطت كل تلك المدخلات المزدوجة أو الثلاثية أو حتى مئات المرات بهويات فردية. أدت النتيجة على الفور إلى خفض عدد مستخدمي البيتكوين المحتملين من اثني عشر مليونًا حتى الآن إلى حوالي خمسة ملايين ، مما أدى إلى تشتيت أكثر من نصف المشكلة ... سمحت العديد من محافظ البيتكوين للمنفذين فقط بدفع [عدد] العملات المعدنية الموجودة في عنوان معين. كان كل عنوان بمثابة حصالة نقود [يجب] تحطيمها لفتح العملة المعدنية في الداخل. أنفق أقل من المبلغ الكامل في هذا البنك الخنزير ، و [يجب] تخزين بقايا الطعام في بنك أصبع تم إنشاؤه حديثًا.
أصبحت جريمة التشفير موضوعًا أكبر بكثير بعد سقوط FTX.
المصدر: https://www.livebitcoinnews.com/andy-greenberg-is-publishing-a-new-book-on-btcs-traceability/