- اتهمت هيذر "رازلخان" مورغان وزوجها إيليا ليشتنشتاين بغسل 119,754 عملة بيتكوين في وقت الهجوم على بورصة العملات المشفرة Bitfinex في عام 2016.
- إنها تريد أيضًا الوصول الكامل إلى محافظها المشفرة وحسابات الصرف لتقدير المبلغ الإجمالي للضريبة المستحقة على الزوجين.
في 12 سبتمبر / أيلول ، تم تقديم التماس إلى المحكمة من قبل محامي Morgan و Burnham و Gorokhov ، PLLC ، الذين بحثوا في قرار المحكمة إذا كان نهج مورغان في محفظتها ينتهك الأحكام قبل المحاكمة.
لتحديد العدد الإجمالي للضرائب المستحقة عليها ، يجب على السيدة مورغان الوصول إلى محافظ تشفير معينة لتقدير الإيرادات الناتجة من أصول التشفير. وقد تحدث مقدم الالتماس حول هذه المشكلة مع الحكومة ، وتقر الحكومة بمطلب السيدة مورغان التعامل مع هذه التفاصيل "، كما جاء في الالتماس.
وفقًا للوثيقة ، قبلت الحكومة الطلب.
في الالتماس ، ورد أيضًا أن أحكام الإفراج قبل المحاكمة تقيد مورغان من الانغماس في معاملات التشفير. في الوقت نفسه ، لا يبدو أن هذا الحكم يمنع السيدة مورغان من الوصول إلى حسابات التشفير فقط. الوصول لتلك الحسابات على وشك الانغماس في المعاملات ".
وبالتالي ، تحث السيدة مورغان بلطف المحكمة على تسليط الضوء على أنه يُسمح لها بالوصول إلى محفظتها المشفرة جنبًا إلى جنب مع حسابات الصرف لبعض الأغراض المقيدة لتقدير المبلغ الإجمالي للضرائب المستحقة عليها "، كما جاء في الالتماس.
تم الإفراج عن مورغان بكفالة في فبراير
في فبراير 2022 ، تم القبض على مورغان وليختنشتاين بالقوة في الولايات المتحدة. تم اتهام كلاهما بالتخطيط لتنفيذ غسيل أموال بالإشارة إلى هجوم 2016 على Bitfinex. في الهجوم ، تم نهب حوالي 120,000 ألف بيتكوين.
في عام 2016 ، بلغت قيمة Bitcoin المنهوبة 71 مليون دولار تقريبًا ، ولكن مع ملاحظة المكاسب الصعبة في صناعة التشفير منذ ذلك الوقت ، فقد بلغت قيمتها أكثر من 4 مليارات دولار في فبراير ، عندما تم القبض على الزوجين.
بعد جلسة استماع في فبراير ، تم الإفراج عن مورغان بمبلغ كبير قدره 8 ملايين دولار ، لكن ليختنشتاين ظل محتجزًا. قامت القوات أيضًا بتقييد الجناة من الانغماس في نشاط التشفير كما يتوقعون المحاكمة. إذا تم العثور على الزوجين على خطأ ، فسيتعين عليهم تجربة 25 عامًا في السجن.
بعد حوالي ستة أشهر ، استعانت مورجان بتويتر للرد بأنها الآن غير منخرطة في التشفير أو أي من مشاريع NFT.
ستيف أندرسون هو من عشاق العملات المشفرة الأسترالية. وهو متخصص في الإدارة والتجارة لأكثر من 5 سنوات. عمل ستيف كمتداول للعملات المشفرة ، وهو يحب التعلم عن اللامركزية وفهم الإمكانات الحقيقية لـ blockchain.
المصدر: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/16/accused-bitcoin-laundrer-asked-to-access-crypto-wallets-for-tax-purposes/