تخلل الأسبوع الماضي في مشهد العملات المشفرة بشكل أساسي استمرار الاتجاهات الحالية. ظل الارتفاع في الضغوط التنظيمية وإجراءات الإنفاذ كما هو. شهدت Bitcoin (BTC) تقلبات كبيرة أثارها المشهد الكلي ، حيث أنهت الأسبوع مع مكاسب بنسبة 1.3 ٪ بعد أن لامست المنطقة المرغوبة بشدة والتي تبلغ 24,000 دولار لأول مرة منذ أغسطس 2022. وفي الوقت نفسه ، ظل وضع FTX في دائرة الضوء لمدة أسبوع آخر ، مع ظهور تطورات ورؤى جديدة.
لا تنس الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا والحصول على الكثير من المحتوى المذهل مباشرة في صندوق الوارد الخاص بك!
تحديثات FTX ومزاعم جديدة على Sam Bankman-Fried
كانت إمبراطورية Sam Bankman-Fried المحاصرة تتصدر الأخبار كل أسبوع منذ أوائل نوفمبر من العام الماضي ، مع ظهور تحديثات حول مشاكلها الفريدة. لم يكن الأسبوع الماضي مختلفًا ، حيث قدم المزيد من الأفكار حول الملحمة طويلة الأمد.
التقارير من 30 يناير أشار إلى أن المنظمين الماليين الأستراليين كانوا يحققون في FTX قبل ستة أشهر من الانفجار الداخلي. بدأت لجنة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية (ASIC) التحقيق في الشركة بعد دخولها إلى جزر البهاما.
على الرغم من ادعاء FTX أن عملياتها امتثلت للمعايير التنظيمية الأسترالية ، استمرت التحقيقات لعدة أشهر. ومع ذلك ، لم يتم الانتهاء منها إلا بعد انفجارها الداخلي في نوفمبر الماضي.
مع تقدم إجراءات إفلاس FTX ، تم الكشف عن اكتشافات جديدة الأسبوع الماضي. وشملت هذه مطالبات زعم أن Sam Bankman-Fried حاول تأخير إجراءات الإفلاس مع وزارة العدل الأمريكية (DoJ) لتحويل أصول FTX إلى جهات تنظيمية أجنبية.
كان مؤسس FTX يتطلع إلى التساهل مع المنظمين الأجانب ، على أمل استعادة السيطرة على الشركة وأصولها. ولهذه الغاية ، كان لديه عمليات سحب مفتوحة لعملاء FTX المقيمين في جزر البهاما. في المقابل ، تم قفل عمليات السحب للعملاء الآخرين في بداية مشاكل الشركة.
بالكاد بعد 24 ساعة من ظهور هذه الادعاءات ، وجهت تقارير أخرى مزاعم جديدة بشأن سام بانكمان فرايد ، وهذه المرة تتعلق بأسرته. كان والديه ، جوزيف بانكمان وباربرا فرايد مزعوم أن تكون متورطًا بشكل غير ملائم في قضية FTX. ادعى جون راي الثالث ، الرئيس التنفيذي الحالي لشركة FTX ، الذي قاد التحقيق في عائلة سام بانكمان-فريد ، أن هناك احتمالًا بأن يكون والديه قد تلقيا أجرًا.
وسط إجراءات الإفلاس الجارية ، أصبح من الضروري إجراء تحقيقات محددة لتحديد مكان الأصول المفقودة. تحقيقا لهذه الغاية ، المدينين FTX قدم اقتراح الأسبوع الماضي لاستدعاء سام بانكمان فرايد ودائرته الداخلية لطلب وثائق للمساعدة في التحقيقات.
ومع ذلك ، من بين الأطراف المستهدفة ، لم يرد على الاستفسارات سوى جوزيف بانكمان والممثلون القانونيون لرئيس العمليات في FTX Trading. وبحسب ما ورد لم يمتثل سام ، إلى جانب والدته باربرا فرايد.
علاوة على ذلك ، في الأسبوع الماضي ، كشف رئيس عمليات المنتجات التجارية في Coinbase ، Conor Grogan ، عن بعض المقايضات الغامضة التي أجرتها المحافظ التابعة لـ FTX والتي قيل إنها أدت إلى حدث فك ربط العملة. في المقابل ، ساهم هذا في الانهيار الداخلي لبعض مشاريع التشفير العام الماضي ، بما في ذلك صندوق التحوط البائد ثري أرو كابيتال (3AC) والمقرض المفلس Celsius Network.
مورد أمان Blockchain Peck Shield أبرزت عمليات السحب والمبادلة هذه بين مايو ويونيو من العام الماضي. لاحظت منصة التحليلات أنه تم تنفيذها بواسطة ثلاث محافظ مرتبطة بـ FTX. تشير ادعاءات أخرى إلى أن سام ربما يكون متورطًا في المقايضات.
يواصل المدينون بشركة FTX البحث عن الأموال
امتد السعي لتسوية الدائنين والعملاء إلى الأسبوع الماضي حيث واصل المدينون بشركة FTX إنقاذ الأموال. الاثنين الماضي ، محامو FTX قدم طلب نيابة عن Alameda Research لاستعادة 445 مليون دولار تم إرسالها إلى شركة الإقراض المفلسة الآن Voyager لسداد القرض. ومع ذلك ، فوييجر ولجنة الدائنين رد، قائلين إنهم لن يعوضوا الأموال.
في محاولة أخرى لاسترداد أكبر قدر ممكن من المال ، FTX مدد الموعد النهائي لتقديم العطاءات للمزاد العلني للشركات التابعة الأوروبية واليابانية إلى 8 مارس. تم منح طلب التمديد من قبل جون دورسي ، قاضي الإفلاس في ولاية ديلاوير المشرف على إجراءات الشركة. ومن المتوقع الآن أن يتم المزاد في 26 أبريل بدون تطورات جديدة.
في الآونة الأخيرة ، بيانات blockchain كشف أن عنوان "Alameda Consolidation" تلقى أكثر من 13 مليون دولار من ثلاثة عناوين مختلفة في غضون ساعتين في 1 فبراير. ولكن ما لفت انتباه مجتمع التشفير هو حقيقة أن محفظة BitFinex الساخنة كانت واحدة من العناوين الثلاثة ، حيث لوحظ أن البورصة أرسلت 8.5 مليون دولار إلى ألاميدا ، مما أثار تساؤلات.
جولة أخرى من الجهود التنظيمية
في غضون ذلك ، لم تظهر الجهود التنظيمية العالمية أي علامات على التباطؤ الأسبوع الماضي على الرغم من التركيز الهائل في الأسابيع القليلة الماضية. كما رافقت إجراءات الإنفاذ هذه الجهود التنظيمية الدولية.
في 31 كانون الثاني (يناير) ، أصدر البنك المركزي في هونغ كونغ ، وهيئة النقد في هونغ كونغ (HKMA) ، كشف تحديثًا للمخطط التنظيمي المقبل للعملات المستقرة. وسلط التقرير الضوء على الحاجة إلى المراقبة السليمة والمبادئ التوجيهية المناسبة.
وأشار البنك الرئيسي أيضًا إلى أنه سيسن مخطط ترخيص لمصدري العملات المستقرة الذين يتطلعون إلى العمل داخل المنطقة الإدارية. هذا من شأنه أن يشمل العديد من المتطلبات التنظيمية.
ردا على ذلك ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng “CZ” Zhao وأشاد نظام HKMA المقترح ، مع ملاحظة أنه يعكس بعض التوصيات التي قدمتها Binance. أشارت تشيكوسلوفاكيا إلى أهمية التنظيم الواسع في سوق العملات المستقرة ، قائلة إن العملات المستقرة يمكن أن تفيد مشهد المدفوعات العالمي. وأضاف أن الوضوح التنظيمي بشكل عام يمكن أن يعزز اعتماد التشفير.
السلطات الاسترالية أيضا أعلن في الأسبوع الماضي ، سيقدمون تشريعات محسنة لمكافحة عمليات الاحتيال على العملات المشفرة وحماية المستهلكين. ستضمن الخطة المكونة من ثلاث مراحل أن تخضع كيانات التشفير لمتطلبات الكشف عن المخاطر المناسبة.
شهد المشهد التنظيمي الأوروبي أيضًا بعض التدابير المقترحة حديثًا للأصول الرقمية. في محاولة للتخفيف من المخاطر التي شهدناها في عام 2022 ، وزارة الخزانة البريطانية كشف تخطط لتوفير مزيد من الوضوح التنظيمي لمشهد التشفير في الدولة. تتضمن هذه الاستراتيجية تنظيم صناعة العملات الرقمية بقدر من التدقيق كما لوحظ في التمويل التقليدي.
دولة أوروبية أخرى ليتوانيا أيضا كشف خطة معتمدة لفحص العديد من مقدمي خدمات الدفع هذا العام بحثًا عن العديد من المشكلات المحددة ، بما في ذلك AML / CTF ، والحوكمة الداخلية ، ومخاوف إدارة العمليات ، من بين أمور أخرى. بعض الكيانات التي سيتم فحصها لها علاقات وثيقة مع Binance و Crypto.com.
السلفادور ، أحد أهم مستخدمي البيتكوين والعملات المشفرة ، سنت قانون جديد لتحسين نهجها المفضل بالفعل للأصول الرقمية. تقترح القاعدة تشكيل وكالة تنظيمية مخصصة مكلفة بمراقبة العملات المشفرة. كما أنه يحدد سياسات جديدة لعمليات النقل التي تتضمن العملات المشفرة.
يعتقد جاستن صن ، المؤسس المشارك لشركة Tron ، أنه على الرغم من العداء التاريخي لعملة البيتكوين وصناعة العملات الرقمية الأوسع نطاقًا ، فقد تتطلع الصين إلى تحسين موقفها تجاه الأصول الرقمية. صن ، وهو أيضًا رئيس Huobi للبورصة المسجلة في سيشل ، ادعى في 30 يناير ، تشكل خطط الصين التي تم الكشف عنها مؤخرًا لفرض ضرائب على العملات المشفرة خطوة مهمة نحو "تبني البلاد المتزايد للعملات المشفرة".
على نفس المنوال ، حساب Twitter الرسمي لشبكة Tron Network أيضًا أعربت الإثارة بشأن التطور في الأول من فبراير. نقلوا دعمهم لضرائب العملات المشفرة في البلاد.
بينما يبدو أن الصين تنتقل نحو نهج أكثر تساهلاً في لوائح التشفير ، فإن نائب رئيس Berkshire Hathaway تشارلي مونجر ، الذي أشاد بالصين لحظرها العملات المشفرة ، مؤخرًا اقترح نهج مماثل للولايات المتحدة. يعتقد مونجر أن فرض حظر تام على العملات المشفرة من شأنه أن يحمي المستخدمين في الولايات المتحدة. ويؤكد أن الأصول الرقمية ليست سوى عقود قمار.
المزيد من إجراءات الإنفاذ
بالإضافة إلى الجهود التنظيمية التي شهدناها الأسبوع الماضي ، شهد مشهد العملة المشفرة العديد من إجراءات الإنفاذ. في معركتها ضد التهرب من العقوبات المالية المفروضة على روسيا ، وزارة الخزانة الأمريكية ، في 1 فبراير ، سدت شارك 22 كيانًا وشخصًا في تسهيل الأموال مع روسيا. وهي تتضمن العديد من عناوين البيتكوين والإيثريوم.
كما أصدرت وزارة الخزانة تحذيراً إلى منصات ومنصات العملات المشفرة ضد معالجة المعاملات التي تنطوي على عناوين خاضعة للعقوبات ، مؤكدة على المخاطر المرتبطة بالكيانات المدرجة في القائمة السوداء.
تم الإعلان عن إجراء الإنفاذ بعد يومين تقارير وكشف عن لجوء المواطنين الروس إلى إجراءات جذرية للالتفاف على القيود المالية من الغرب. تتضمن هذه الإجراءات شراء حسابات تبادل العملات المشفرة KYC'ed على شبكة الإنترنت المظلمة.
بعد يومين من شهر فبراير ، تلقى مشهد التشفير أخبار اعتقال السلطات الكورية الجنوبية لرئيس Bithumb السابق كانغ جونغ هيون. جاء الاعتقال بعد أسبوع من إصدار السلطات مذكرة توقيف بحق كانغ بناءً على عدة تهم تتعلق بالتلاعب بالسوق والمعاملات الاحتيالية.
تتطلع Binance إلى التوسع
شهد الأسبوع الماضي أيضًا Binance في دائرة الضوء لبضعة أيام. قامت بورصة العملات المشفرة بعدة خطوات للتوسع مع إظهار التزامها في الوقت نفسه بمكافحة عمليات الاحتيال.
الاثنين الماضي ، بينانس كشف أنها دخلت في شراكة مع MasterCard لإطلاق بطاقتها المدفوعة مسبقًا في البرازيل. البطاقة حاليًا في مرحلتها التجريبية وسيتم الكشف عنها في الأسابيع المقبلة. من المرجح أن تدفع هذه الخطوة إلى تبني العملات المشفرة في المنطقة بسبب موقع البرازيل في اقتصاد أمريكا اللاتينية.
Binance أيضا أعلن إصدار الورقة البيضاء لنظام تخزين البيانات اللامركزي الجديد BNB Greenfield. يهدف المشروع المبتكر إلى توفير نهج مُحسَّن لملكية البيانات وإدارتها. عند إصدار المستند التقني ، أشار الفريق المسؤول عن المشروع إلى استعداده لقبول الاقتراحات والتعليقات من عامة الناس.
تحرص Binance على إعادة دخول السوق الكورية الجنوبية من خلال صفقة استحواذ كجزء من تحركاتها التوسعية. الأسبوع الماضي ، بينانس شراء حصة كبيرة في بورصة كوريا الجنوبية Gopax التي أوقفت مدفوعات رأس المال والفائدة لمنتجها GOFi في نوفمبر الماضي بسبب تعرضها للإفلاس Genesis Global Capital. كانت Binance تُظهر بالفعل اهتمامًا بالبورصة في ذلك الوقت.
علاوة على ذلك ، كان Binance دعم كازاخستان في تطوير مشروع العملة الرقمية الخاص بها. يهدف المشروع إلى تطوير عملة رقمية لاستخدامها كوسيلة محلية للتبادل في كازاخستان. كشفت التقارير من 3 فبراير أن المشروع قد انتقل إلى المرحلة التجريبية بدعم من Binance والبنك الوطني الكازاخستاني.
في غضون ذلك ، ظهرت تحديثات حول المشاجرة العامة بين Binance و Zanmai Labs الأسبوع الماضي. بينانس كشف أنها ستتوقف عن تقديم خدمات المحفظة إلى WazirX وسط الجدل طويل الأمد حول من يملك التبادل بين Binance و Zanmai Labs.
يأتي قرار إنهاء خدمات المحفظة إلى WazirX بعد إحجام Zanmai Labs عن سحب التصريحات المتعلقة بـ Binance ، والتي تعتبرها البورصة كاذبة. سمحت Binance لشركة Zanmai Labs بسحب البيانات أو إنهاء شراكتهم.
في محاولة لدعم الجهود التنظيمية ، تقارير من الأسبوع الماضي إلى أن Binance بدأت في حظر الحسابات على منصتها التي تفاعلت مع Bitzlato ، وفرضت قيودًا على السحب. تعود غالبية الحسابات المحجوبة إلى مواطنين روس. جاء ذلك بعد فترة وجيزة من إعلان السلطات الأمريكية فرض عقوبات على Bitzlato ، بدعوى استخدام البورصة في جرائم غسيل الأموال.
تجني عملة البيتكوين 24,000 دولار بعد التقلبات العالية
وسط كل الأحداث التي شهدتها الفضاء ، تعرضت عملة البيتكوين المشفرة البكر (BTC) لتقلبات الأسعار الناجمة عن مزيج من التطورات المركزة على العملة المشفرة ومناخ الاقتصاد الكلي. على الرغم من المقاومة الشرسة في منطقة 24,000 دولار المرغوبة بشدة ، أنهت BTC الأسبوع بزيادة 1.3 ٪.
في 31 يناير ، سانتمينت كشف أن اليوم السابق كان أكبر يوم لجني الأرباح لعملة البيتكوين منذ 17 فبراير 2021. أشار التطور إلى أن الأصل سيبدأ في رؤية التراجع ، ولم يكن بعيدًا عن الحقيقة ، حيث انخفض BTC بنسبة 3.86٪ في 30 يناير ، إغلاق اليوم دون علامة 23,000 دولار. كان الانخفاض أكبر خسارة لعملة البيتكوين خلال اليوم هذا العام.
على الرغم من انخفاض 30 يناير ، كانت عملة البيتكوين وأشار أنهى شهر يناير بزيادة 39٪ ، مما يجعل الشهر السابق هو يناير الأكثر ربحًا منذ 2013 وأفضل شهر له منذ أكتوبر 2021. بالإضافة إلى ذلك ، على الرغم من تحركات الحيتان الضخمة التي سجلت الأسبوع الماضي ، فإن نسبة المعروض من البيتكوين كانت نشطة في عام واحد على الأقل. أعلى مستوى في شهر واحد عند 1٪ في 66.75 فبراير.
بينما يعتقد معظم لاعبي الصناعة أن العام السابق لم يكن مواتياً لعملة البيتكوين وصناعة العملات المشفرة ، إلا أنها جديدة دراسة من الأسبوع الماضي ، أن الاهتمام بعملة البيتكوين زاد بنسبة 82٪ في عام 2022 حيث نظر المزيد من الأفراد ذوي الثروات العالية في إمكانية الاستثمار في فئة الأصول العام الماضي.
اختلفت القصة مع المستثمرين المؤسسيين الذين شملهم الاستطلاع من قبل شركة الخدمات المالية الأمريكية متعددة الجنسيات جي بي مورجان. البيانات من استطلاع JPMorgan أظهر أن 72 ٪ من المستثمرين المؤسسيين متشككون في العملات المشفرة في عام 2023 ، حيث أشاروا إلى عدم وجود خطط للاستثمار في الصناعة الناشئة هذا العام.
ومع ذلك ، فإن ارتفاع القيمة الذي شهدته عملة البيتكوين والأصول المشفرة الأخرى قد ضخ المشاعر الصعودية في الفضاء حيث يجد المستثمرون أملًا متجددًا. كررت Ark Invest توقعها الصعودي لعملة البيتكوين الأسبوع الماضي ، المحافظة أن الأصل سيصل إلى مليون دولار بحلول عام 1 في تقرير حديث. الرئيس التنفيذي لشركة Morgan Creek Mark Yusko أيضًا ادعى أن السباق الصعودي للعملات المشفرة في الصيف سيبدأ في الربع الثاني من هذا العام.
المحلل المخضرم كريبتو توني التوقعات أنه في حين أن عملة البيتكوين قد تعلق في اتجاه هبوطي في فبراير ، فمن المرجح أن يقوم الأصل باختراق يؤدي إلى استرداد نقطة السعر البالغة 24,000 دولار. بعد يومين ، استعادت عملة البيتكوين منطقة 24,000 دولار لأول مرة منذ أغسطس الماضي ، وارتفعت إلى 24,255 دولارًا في 2 فبراير قبل مواجهة المقاومة التي أغلقت اليوم عند 23,488 دولارًا.
المناخ الكلي للولايات المتحدة وتأثيراته على BTC
وسط هذه التوقعات الصعودية وحركات الأسعار ، ساهم تشابك البيتكوين مع التمويل التقليدي في تقلبات الأصول. تأثر المناخ الكلي للولايات المتحدة بالعديد من التحديثات الأسبوع الماضي.
بعد تقرير بيانات مؤشر أسعار المستهلكين السابق ، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة القياسية بنسبة 0.25٪ في الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. بعد فترة وجيزة من الارتفاع ، الذي توقعه مراقبو السوق ، BTC وأصول التشفير الأخرى نظموا بعض المسيرات المتواضعة. ارتفعت قيمة BTC بنسبة 3.37٪ في غضون 24 ساعة لتصل إلى 23,828،XNUMX دولارًا أمريكيًا.
في 3 فبراير ، وظائف الولايات المتحدة تقرير جاء في الكشف عن خلق 517,000 فرصة عمل الشهر الماضي ، مقابل 185,000 تقدير. رداً على ذلك ، انخفضت عملة البيتكوين إلى 23,370 دولارًا. على الرغم من العودة المتواضعة ، أغلق الأصل اليوم بخسارة ثانية على التوالي. أنهت BTC في 4 فبراير بخسارتها الرابعة على التوالي لكنها أغلقت الأسبوع مع مكاسب بنسبة 1.3 ٪ ، وتم تداولها عند 23,326،XNUMX دولارًا.
المصدر: https://crypto.news/crypto-news-weekly-recap-a-roller-coaster-for-bitcoin-amid-more-regulatory-efforts-fresh-allegations-on-ex-ftx-boss/