تم الكشف عن تحويل مشبوه يزيد عن 3,000 دولار بيتكوين (60 مليون دولار) بعد أن أصدرت كوريا الجنوبية مذكرة توقيف ضد دو كوون ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Terraform Labs.
تم التحويل من محفظة LUNA Foundation Guard (LFG) إلى محافظ KuCoin و OKX ، بالنسبة الى تقارير.
كوريا الجنوبية تتجمد محافظها
ذكر التقرير أن حساب الأصول الافتراضي لـ LUNA Foundation Guard تم إنشاؤه على Binance فقط في 15 سبتمبر حيث كانت التحقيقات جارية في كوريا الجنوبية ضد الرئيس التنفيذي لشركة Terraform.
تم إجراء تحويلات بقيمة 3,313 BTC (66.65 مليون دولار) من حساب LFG إلى حسابين خارجيين ينتميان إلى KuCoin و OKX. تم تحويل العملات عدة مرات خلال 15-18 سبتمبر.
سعى مكتب المدعي العام لمنطقة سيول الجنوبية وفريق التحقيق المشترك في جرائم الأوراق المالية إلى تجميد الحسابات المذكورة وطلبوا من كل من KuCoin و OKX فعل الشيء نفسه.
على الرغم من قيام KuCoin بتجميد 1,354،1,959 BTC المحول ، إلا أن OKX رفضت اتخاذ أي إجراء بخصوص الـ XNUMX،XNUMX BTC المتبقية. يشعر المدعون العامون في كوريا الجنوبية ، على وجه الخصوص ، بالقلق بشأن استخدام هذا التحويل لغسيل الأموال.
وتجدر الإشارة إلى أن كلا من هذه التبادلات لا تزال غير منظمة في كوريا الجنوبية.
كوون في ورطة أخرى؟
إن تاريخ سلسلة Terra blockchain وعملتها المستقرة الأصلية TerraUSD (UST) و Luna (LUNA) صاخبة إلى حد ما. في عام 2018 ، أسس Do Kwon و Daniel Shin معامل Terraform في سيول. أطلق الثنائي سلسلة Terra blockchain والعملات المشفرة المرتبطة بها ، UST و LUNA ، في عام 2019.
بعد عدم استقرار جهاز LUNA ، انهار نظام Terra البيئي بأكمله في مايو 2022. أدى ذلك إلى انهيار النظام البيئي العالمي للتشفير.
دائرة الضرائب الوطنية في كوريا الجنوبية مفروض غرامة قدرها 78.4 مليون دولار كضرائب على Terraform Labs و Kwon. السلطات المحلية قريبا عمل لإلغاء جواز سفر كوون. بالأمس فقط ، الانتربول نشر نشرة حمراء ضده بناء على طلب من حكومة كوريا الجنوبية.
في مقابلة، اعترف كوون بأنه قد يكون هناك عضو في Terraform وراء انهيار عملة TerraUSD المستقرة.
ومع ذلك ، كان كوون نشطًا على Twitter ، وأكد أنه ليس هاربًا وأن الشركة تتعاون مع الوكالات الحكومية المهتمة.
"نحن بصدد الدفاع عن أنفسنا في العديد من الولايات القضائية - لقد وضعنا أنفسنا في مستوى عالٍ للغاية من النزاهة ، ونتطلع إلى توضيح الحقيقة خلال الأشهر القليلة المقبلة ،" تويتد في 17 سبتمبر. هذه هي نفس الفترة الزمنية التي تم خلالها إجراء التحويل.
المصدر: https://ambcrypto.com/3000-btc-transfer-in-the-spotlight-after-do-kwons-arrest-warrant/