ضبط 2.3 مليون دولار لخطة غسيل الأموال من النقد إلى بيتكوين في نيويورك

اتُهم رجل في نيويورك بإدارة مخطط لغسيل الأموال من النقد إلى بيتكوين في نيويورك. من بين أمور أخرى ، تُظهر القضية أيضًا التحيز السلبي لتطبيق القانون على العملات المشفرة.

غسيل الأموال عن طريق البيتكوين

وفقًا لـ Bloomberg الأخيرة تقرير، رجل يبلغ من العمر 42 عامًا يُدعى توماس سبايكر بتهمة إدارة عملية غسيل أموال "تحويل الأموال إلى بيتكوين" في نيويورك.

كان من المفترض أن يتفاخر الرجل علنًا على وسائل التواصل الاجتماعي بأفعاله ، ويقنع عملائه علنًا أنه يمكنهم البقاء بعيدًا عن الرادار. كان Spieker يبحث على Google عن وسائل مختلفة لغسيل الأموال من خلال Bitcoin بينما يتفاخر أيضًا لأصدقائه بأن عملائه من بينهم أشخاص يقومون بعمليات احتيال على بطاقات الائتمان ، وكان أحدهم تاجرًا للكيتامين.

تم اتهام عملاء Spieker أيضًا بمجموعة من الجرائم ، بما في ذلك تشغيل سوق مخدرات غير قانوني على الويب المظلم.

قال ألفين براج - المدعي العام لمنطقة مانهاتن - في بيان إن القضية "توضح لنا كيف يمكن للتقنيات الجديدة مثل العملات المشفرة أن تصبح محركات رئيسية لمجموعة واسعة من الأنشطة الإجرامية التي يمكن أن تمتد بسهولة في جميع أنحاء العالم."

كما يُزعم ، ساعدت هذه الشبكة المترامية الأطراف لغسيل الأموال الدولي تجار المخدرات وعصابة الجريمة المنظمة والمحتالين على إخفاء نشاطهم الإجرامي ونقل عائداتهم في جميع أنحاء العالم.

دعونا… نتراجع قليلا

في حين أنه من الحقائق التي لا يمكن إنكارها أن Bitcoin ، من بين العملات المشفرة الأخرى ، يمكن استخدامها في أنشطة غير مشروعة ، يبدو أن البيان أعلاه لـ DA Bragg بعيد المنال بعض الشيء. بادئ ذي بدء ، قيل إن العملية بأكملها بلغت قيمتها 2.3 مليون دولار ، والتي ، وإن كانت كبيرة بالنسبة لشخص عادي ، لا تبشر بمبلغ ضخم في عالم الجريمة.

بالحديث عن غسيل الأموال ، دعونا نتراجع خطوة إلى الوراء وربما نرى كيف أثبتت المؤسسات المالية العاملة بشكل متكرر أنها تستضيف الأموال للمجرمين المدانين وأباطرة المخدرات والقتلة وماذا لديك.

قبل عامين ، نحن وذكرت أن تسريب المستندات يشير إلى أن البنوك الكبرى قد سهلت أكثر من 2 تريليون دولار من الأموال القذرة على مدى سنوات عديدة. إذا كانت هذه "أخبار قديمة" ، فلنلقِ نظرة على شيء أحدث.

في شباط هذا العام، زعمت الوثائق أن مصرف Credit Suisse يدير آلاف الحسابات التي تخص مجرمين مزعومين. بالطبع ، لم يتم إثبات ذلك بعد ، لكن حقيقة وجود تحقيق مستمر يجب أن تثير الإنذارات الضرورية.

لكن من المؤكد أن "هذه الشبكة المترامية الأطراف لغسيل الأموال الدولي ساعدت مهربي المخدرات وعصابة الجريمة المنظمة والمحتالين على إخفاء نشاطهم الإجرامي" ، كما لو أن المؤسسات القديمة لم يتم اتهامها بالقيام بذلك منذ سنوات.