10,000 BTC ينتقل من محفظة التشفير المرتبطة باختراق Mt. Gox

نقلت محفظة تشفير تابعة لبورصة العملات المشفرة BTC-e 10,000 Bitcoin (BTC) ، التي تزيد قيمتها حاليًا عن 165 مليون دولار ، لبورصات مختلفة ومحافظ شخصية ومصادر أخرى في 23 نوفمبر.

23 تشرين الثاني (نوفمبر) تقرير التحليل اقترح أنه في حين أن هذا السحب هو الأكبر الذي تقوم به BTC-e منذ أبريل 2018 ، فإن BTC-e و WEX - وهي بورصة يُعتقد أنه خليفة BTC-e - أرسل كلاهما مبالغ صغيرة من BTC إلى خدمة المدفوعات الإلكترونية الروسية Webmoney في 26 أكتوبر قبل إجراء دفعة اختبارية في 11 نوفمبر ، ثم نقل 100 BTC أخرى في 21 نوفمبر.

من إجمالي المبلغ المرسل ، يُعتقد أن 9,950،XNUMX BTC لا يزال موجودًا في محافظ شخصية ، بينما تم نقل الباقي عبر وسطاء قبل أن ينتهي بهم الأمر في أربعة عناوين إيداع في بورصتين كبيرتين.

تحققت شركة تحليلات Blockchain Cryptoquant والرئيس التنفيذي Ki Young Ju أيضًا من النتائج التي تشير إلى أن 0.6 ٪ من الأموال تم إرسالها إلى البورصات وقد تمثل سيولة من جانب البيع.

في تغريدة بتاريخ 24 نوفمبر ، شارك Young Ju صورًا لعملية النقل التي سلطت الضوء على أن BTC كانت في المحفظة لأكثر من سبع سنوات.

7 سنوات 10,000 $ BTC انتقل اليوم.

لا عجب ، إنها من المجرمين ، مثل معظم عملات البيتكوين القديمة. إنها محفظة BTC-e للصرافة المتعلقة باختراق Mt. Gox لعام 2014.

أرسلوا 65 BTC إلى hitbtc قبل ساعات قليلة ، لذا فهو ليس مزادًا حكوميًا أو شيء من هذا القبيل.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

- Ki Young Ju (ki_young_ju) 24 نوفمبر، 2022

ذكر Young Ju أيضًا أنه تم تحويل 65 BTC إلى تبادل العملات الرقمية HitBTC ودعوتهم إلى ذلك تعليق حساب النشاط المشبوه.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: نجا التشفير أسوأ من سقوط FTX: Chainalysis

كانت Mt.Gox عبارة عن بورصة للعملات المشفرة مقرها طوكيو والتي كانت تمثل أكثر من 70 ٪ من معاملات Bitcoin. في عام 2014 ، تم اختراق البورصة مع سرقة الآلاف من عملات البيتكوين وتم تقديم البورصة للإفلاس بعد فترة وجيزة. 

تم إغلاق موقع BTC-e ، الذي كانت خوادمه موجودة في الولايات المتحدة ، وصادر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الأموال في عام 2017 بعد مزاعم بتورطه في غسل الأموال ، بما في ذلك سرقة العملات المشفرة خلال جبل. Gox exchange الإختراق.

وفقًا لـ Chainalysis ، في وقت إيقاف تشغيله ، كان BTC-e لا يزال يحتفظ "بكمية كبيرة من Bitcoin" ، وفي أبريل 2018 نقل أكثر من 30,000،XNUMX BTC من محفظة خدماته.

بينما حاول مالكو BTC-e عدم الكشف عن هويتهم ، يُعتقد أن Alexander Vinnik هو المشغل الرئيسي وقد تم متورط في معارك قانونية على مدى السنوات الخمس الماضية نتيجة لذلك.

زعم تقرير WizSecurity صدر في عام 2017 أن BTC-e و Vinnik متورطان بشكل مباشر في سرقة بيتكوين جبل Gox وأموال المستخدمين ، مع إجبار الأخير على تعليق التداول وإغلاق موقعه على الإنترنت بعد الخسائر.