تم نقل كمية كبيرة من العملات المشفرة المحفوظة في محفظة مرتبطة بتبادل العملات المشفرة Wex ، التي خلفت منصة التداول سيئة السمعة التي يديرها مبيض الأموال المزعوم ألكسندر فينيك ، لأول مرة منذ عام 2017. تم نقلها إلى عناوين جديدة في العديد من المعاملات.
تتحرك Bitcoin المخزنة في Dormant Wex Wallet لأول مرة منذ خمس سنوات
قام المالك المجهول لمحفظة البيتكوين والمرتبطة بـ Wex التي انتهت صلاحيتها الآن ، والتي كانت في يوم من الأيام أكبر بورصة للعملات المشفرة في السوق الناطقة بالروسية ، بسحب 10,000 قطعة نقدية. الأموال في هذا BTC تم نقل العنوان آخر مرة في سبتمبر 2017 ، عندما تم إرسال نفس المبلغ.
تأسست Wex في ذلك العام ، بعد انهيار BTC-e ، التي أغلقت بعد اعتقال ألكسندر فينيك أحد مشغليها في اليونان. يُتهم متخصص تكنولوجيا المعلومات الروسي ، المحتجز حاليًا في الولايات المتحدة ، بغسل ما يصل إلى 9 مليارات دولار من خلال البورصة.
لاحظ سيرجي مينديليف تحويل الأموال الرقمية لأول مرة ، مؤسس تبادل العملات المشفرة Garantex والرئيس التنفيذي لمنصة الخدمات المصرفية التي تعرف باسم Indefibank. هو كشف الاكتشاف على قناة Telegram الخاصة به ، وفقًا لتقرير صادر عن منفذ أخبار التشفير الروسي الرائد Bits.media. تحركت العملات يوم الأربعاء 23 نوفمبر.
عدة مُعاملات شراء مُتعددة تم إجراؤها ، بما في ذلك عمليتا تحويل اختباريان محتملان لمبالغ صغيرة ، قبل 10,000 BTC تم ارساله. 3,500 BTC إلى عنوان واحد و 6,500 BTC ذهب إلى عنوان آخر ، على الأرجح تغيير العنوان. تجاوزت قيمة العملة المشفرة المسحوبة ، وقت كتابة هذا التقرير ، ما يعادل 165 مليون دولار فيات.
ضاع حوالي 450 مليون دولار عندما توقف Wex عن العمل في عام 2018. وتعتبر المنصة خليفة BTC-e ، التي يُزعم أنها عالجت الأموال من جبل Gox الإختراق والجرائم الإلكترونية الأخرى. تم تشغيلها من قبل World Exchange Services ، وهي شركة مقرها في سنغافورة وشارك في تأسيسها أليكسي بيليوتشينكو ، الشريك السابق لمدير BTC-e ألكسندر فينيك.
تم اعتقال فينيك في صيف عام 2017 أثناء إجازته في ثيسالونيكي. إلى جانب الولايات المتحدة ، طلبت فرنسا وروسيا أيضًا تسليمه. في ديسمبر 2019 ، سلمته السلطات اليونانية إلى فرنسا حيث هو لمرضى (مع مراعاة الاحتجاز السابق للمحاكمة) حكم بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة غسل الأموال. ثم عاد فيننيك إلى اليونان التي على الفور نقل إلى الولايات المتحدة حيث يواجه الآن عدة تهم.
في مارس من هذا العام ، تطبيق القانون الروسي محتجز رجل أعمال مشفر مرتبط بتبادل تشفير مجهولة الهوية ويشتبه في اختلاس أموال وممتلكات. في ذلك الوقت ، ادعى سيرجي مندليف أن الرجل المعتقل لم يكن سوى بيليوتشينكو. تم الكشف عن ملكيته لـ Wex في تقرير صادر عن هيئة الإذاعة البريطانية.
كان ديمتري فاسيليف ، وهو مالك مشارك آخر والرئيس التنفيذي السابق لشركة Wex القى القبض في بولندا في أغسطس 2021 وما بعده صدر من قبل السلطات البولندية قبل العودة إلى روسيا. في يونيو 2022 ، تم احتجازه أيضًا في مطار زغرب عند دخوله كرواتيا ، بناءً على مذكرة حمراء صادرة عن الإنتربول بناءً على طلب من كازاخستان حيث كان مطلوبًا بتهمة الاحتيال.
في نوفمبر من العام الماضي ، كشف منديليف النقاب عن وزارة الداخلية الروسية فشل للعمل بناءً على طلب من مستخدمي Wex للمساعدة في حظر ومصادرة الأموال المشفرة التي تمت إزالتها من المحفظة التي تسيطر عليها البورصة. أكثر من 10,000 ETHبقيمة 46 مليون دولار في ذلك الوقت ، تم سحبها وتحويلها إلى منصات أخرى.
من برأيك سحب العملة المشفرة من المحفظة المرتبطة بـ Wex و BTC-e؟ شارك بأفكارك حول القضية في قسم التعليقات أدناه.
قروض الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، ويكي ويكي
إخلاء المسئولية: هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو استدراجًا لعرض شراء أو بيع ، أو توصية أو تصديق على أي منتجات أو خدمات أو شركات. Bitcoin.com لا تقدم استشارات استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا المؤلف المسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناجمة أو يُدعى أنها ناجمة عن أو تتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.
المصدر: https://news.bitcoin.com/10000-bitcoin-withdrawn-from-wallet-of-defunct-crypto-exchange-wex-former-btc-e/