DC Judge تطلق على المحفظة غير المستضافة "قصة رعب" بـ "خيال"

تعلم قاضي الصلح الفيدرالي ضياء م. فاروكي أن يتوقف عن القلق ويحب المحافظ غير المستضافة.

كتب القاضي في مذكرة 6 كانون الثاني / يناير رأي لمحكمة مقاطعة دي سي: "قصة الرعب المتعلقة بالمحافظ غير المستضافة خيال وليست حقيقة". اقتبس من فكرة مركز العملات (سميت أيضًا بأسلوب Strangelovian) على الجانب السلبي من الإفراط في تنظيم المحافظ غير المستضافة ، ثم أضاف تلخيصه الخاص:

"في الواقع ، يشكل النقد تحديًا أكبر لإنفاذ القانون من العملة المشفرة في المحافظ غير المستضافة."

في حاشية سفلية لرأي حول قضية مصادرة عملة معماة ، فإن تأكيد فاروكي يسير بالتوازي مع الجدل الدائر حاليًا حول المحافظ غير المستضافة. لم تذكر مذكرته بشكل مباشر دعوة شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) منتصف ديسمبر لمراقبة المحافظ الخاصة عالية القيمة من خلال قاعدة مثيرة للجدل أدت إلى اشتعال النيران في صناعة العملات المشفرة.

تريد FinCEN أن تقوم البورصات بجمع معلومات عن المشاركين في معاملات العملة المشفرة التي تزيد قيمتها عن 3,000 دولار والتي تتضمن محفظة غير مستضافة. وتجادل بأن قاعدتها المقترحة "مشابهة" للوائح مكافحة غسيل الأموال التي تحكم التحويلات النقدية بالفعل.

يسلط رأي Faruqui الضوء على الفرق بين النقد الذي لا يمكن تعقبه والعملات المشفرة التي يمكن تتبعها بطبيعتها. كتب أن blockchain قد يزعم أنه يمنح الأفراد عدم الكشف عن هويتهم. لكنه قال إن تطبيق القانون يمكنه استخدام أدوات الأدلة الجنائية بتقنية blockchain "لكشف" هؤلاء الأفراد (كما فعلوا في هذه الحالة) بسهولة نسبية:

"ومن المفارقات ، أن الطبيعة العامة لـ blockchain تجعل من الأسهل بشكل كبير متابعة تدفق العملات المشفرة على الأموال الورقية."

قال آري ريدبورد ، رئيس الشؤون القانونية والحكومية في شركة TRM Labs للطب الشرعي في blockchain ، إن الرأي يمثل مساهمة "مهمة" من القضاء الفيدرالي ، حتى لو كان له وزن ضئيل سابقًا. قال ريدبورد ، الذي عمل مساعدًا للمدعي العام الأمريكي لمدة عقد من الزمن ، إن قلة من القضاة لديهم المعرفة الفنية لتحليل تعقيدات تتبع العملات المشفرة ، ناهيك عن الاستشهاد بأدوات التتبع في أمر المصادرة. وقال إن ذلك بدأ يتغير مع تعيينات مثل فاروقي. 

قال ريدبورد: "إنك ترى جيلًا جديدًا من القضاة الفيدراليين يجلسون على مقاعد البدلاء ويفهمون هذه التقنيات" ، مضيفًا أن فاروكي كان أحد المدعين العامين "المشفرين" للحكومة الفيدرالية قبل الانضمام إلى القضاء في سبتمبر 2020. 

قال ريدبورد إن القضاة مثل فاروكي "يفهمون أن هناك أدوات يمكن أن تساعد مؤسسات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية ، وتفهمها بطريقة تجعلها أقل خطورة بكثير مما يعتقده الكثير من الناس".

يؤكد رأي فاروكي على القيمة التي تقدمها المحافظ غير المستضافة لتطبيق القانون على أمل التخلص من تشفير المجرمين المشتبه بهم. 

يسمح قانون المصادرة المدني الأمريكي بمصادرة العائدات التي يمكن عزوها إلى الجريمة. هذا له أهمية خاصة في ملاحقات العملات الرقمية. من خلال توثيق blockchain لكل خطوة في مسار الأصول ، يمكن للوكلاء تحديد ما يسمى بالعملات "الملوثة" ، و (كما كان الحال هنا) أصحابها ، بذكاء من المستحيل عادة تقليدها بالنقود. بمجرد تحديد المسار غير المشروع ، يمكن أن تبدأ إجراءات المصادرة على الفور ، بغض النظر عن حالة المحفظة المستضافة. 

كما يمكن أن تخضع الممتلكات المستخدمة في ارتكاب جريمة أو الترويج لها لإجراءات المصادرة. هذا هو الجانب الذي يربطه Faruqui على وجه التحديد بالمحافظ غير المستضافة ، حيث يكتب أن الطبيعة المستعارة للعملات المشفرة "تبرر تلقائيًا الاستيلاء على جميع الأموال غير المستضافة على أنها تسهيل ملكية".    

قال فاروقي إن كل هذا في النهاية لصالح ضحايا المجرم.

المصدر: https://www.coindesk.com/zia-faruqui-unhosted-wallets