قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بمضاعفة حجم وحدة العملات المشفرة التابعة لقسم الإنفاذ التابع لها تقريبًا. وقال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، إن الهيئة التنظيمية "ستكون مجهزة بشكل أفضل للشرطة...
افضل تطبيق
SEC ضد Ripple: SEC تجند المزيد من شرطة Cryptocurrency لاتخاذ إجراءات الإنفاذ ضد عروض العملات الرقمية الاحتيالية وغير المسجلة
– إعلان – لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ليست مستعدة لمشاركة الإشراف التنظيمي للعملات المشفرة مع هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) وسط دعوات من عشاق الريبل حيث تزيد الوكالة عدد العملات الرقمية ...
SEC تعزز وحدة إنفاذ التشفير ، وتضيف 20 دورًا جديدًا
تضاعف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) جهودها لإنفاذ صناعة العملات المشفرة من خلال إضافة 20 منصبًا جديدًا إلى وحدتها الخاصة بالعملات المشفرة. أعلن...
ضباط إنفاذ القانون في المملكة المتحدة يتم ضمهم إلى شركات التشفير الكبرى
منذ 24 ثانية | 2 دقيقة قراءة المحررون موظفو الأخبار الذين دربهم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يغادرون قسم الجرائم الإلكترونية في المملكة المتحدة. تقوم شركات العملات المشفرة الرائدة بتوظيفهم مقابل أجر مضاعف أو ثلاثي. نصائح تكتيكية في مجال التشفير...
تقدم Coinbase أدوات امتثال التشفير للشركات ووكالات إنفاذ القانون
كشفت Coinbase عن "Coinbase Intelligence"، وهي مجموعة من الأدوات التي تقدم حلول الامتثال للعملات المشفرة للشركات والمؤسسات المالية ووكالات إنفاذ القانون وجميع الأشخاص الجدد في مجال التكنولوجيا الرقمية...
يقول القائم بأعمال مدير FinCEN إن شرط قانون باتريوت ليس "بالحجم المناسب" لفرض التشفير
قال هيم داس، القائم بأعمال مدير شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية بالولايات المتحدة، أو FinCEN، إن بعض أدوات المكتب الحكومي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد تكون...
تطبيق القانون الروسي يقدم مقترحات لتنظيم الاستيلاء على أصول التشفير ومشاركة البيانات - تنظيم أخبار البيتكوين
قبلت وزارة المالية الروسية عددًا من المقترحات التنظيمية للعملات المشفرة المقدمة من إدارات إنفاذ القانون في البلاد. وهي تغطي مجموعة من المجالات ذات الصلة، بما في ذلك الاستيلاء على ...
لا يزال Axie Infinity Hack يوضح مدى محدودية تطبيق القانون باستخدام أدوات مكافحة غسيل الأموال
بينما أعلنت منصة Binance أنها استعادت 5.8 مليون دولار من الأموال المسروقة من مجموعة Lazarus Group يوم الجمعة، لا يزال أمام سلطات إنفاذ القانون طريق طويل لتقطعه في جهودها لمكافحة غسيل الأموال لتزويد نفسها بالأدوات الضرورية.
تنكر Binance المزاعم بأنها تشارك بيانات المستخدمين الروس مع سلطات إنفاذ القانون
وبحسب رويترز، في أبريل الماضي، التقى جليب كوستاريف، رئيس Binance لأوروبا الشرقية وروسيا، مع وكالة مكافحة غسيل الأموال الروسية، Rosfinmonitoring (Rosfin). بحسب كوستاريف...
تفويض اللقاح الفيدرالي معلق؟ تقارير تفيد بأن البيت الأبيض يؤخر إنفاذ القانون
طلب البيت الأبيض يوم الخميس من الوكالات تأجيل تفعيل تفويض لقاح Covid-19 للموظفين الفيدراليين بعد فترة وجيزة من قيام محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة بإلغاء الأمر الزجري الصادر عن المحكمة الابتدائية ضد...
تصدر UK ASA إشعارًا بالإنفاذ مع لوائح جديدة للإعلانات المشفرة
كشف مدير الأسواق في FCA عن التزام الوكالة بمساعدة ASA في معالجة إعلانات العملات المشفرة التي توفر معلومات غير واضحة ومضللة حول المجال. هيئة معايير الإعلان (AS...
مجموعة الكونجرس تدعو فرض التشفير SEC موضع تساؤل
كتب ثمانية أعضاء في الكونجرس، من كلا الجانبين، رسالة مشتركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) يشككون في سلطتها ونهجها بشأن الأصول المشفرة. ...
تم إغلاق أكثر من 100 مزرعة تعدين غير قانونية في غارات الإنفاذ في كازاخستان
أفادت وكالة المراقبة المالية لجمهورية كازاخستان في وقت سابق من يوم الثلاثاء أن 55 مزرعة تعدين غير قانونية "أوقفت عملها طوعا" بسبب حملة إنفاذ من قبل السلطات التنظيمية.
رجل من بوسطن يخسر 59 بيتكوين بقيمة 2.3 مليون دولار لإنفاذ قانون ماساتشوستس
يكشف تقرير لصحيفة بوسطن هيرالد أن رجل بروكتون، بينه ثانه لي، أُجبر على مصادرة 59 عملة بيتكوين بقيمة 2.3 مليون دولار من قبل سلطات إنفاذ القانون في ولاية ماساتشوستس بعد أن تم القبض عليه وهو يتعاطى زاناكس وعقار النشوة...
`` Ecstasy Kingpin '' من Brockton تخسر 2.3 مليون دولار من Bitcoin إلى تطبيق قانون ماساتشوستس - Bitcoin News
حُكم على رجل من بروكتون بولاية ماساتشوستس بالسجن لمدة ثماني سنوات وأجبر على مصادرة 59 عملة بيتكوين بقيمة 2.3 مليون دولار، بعد أن تم القبض عليه وهو يبيع زاناكس والإكستاسي والكيتامين على شبكة الإنترنت العميقة.
DFS الأمريكية تستخدم Blockchain لتعزيز إنفاذ العقوبات ضد روسيا
ستستخدم إدارة الخدمات المالية (DFS) تقنية تحليلات blockchain لتعزيز إنفاذ العقوبات ضد روسيا. على وجه التحديد، سيتم بذل الجهد لاكتشاف ما إذا كان R...
لجنة أونتاريو للأوراق المالية ترفع تغريدة الرئيس التنفيذي لشركة Crypto Exchanges إلى تطبيق القانون
أبلغت لجنة الأوراق المالية في أونتاريو عن منشورات على تويتر لسلطات إنفاذ القانون من قبل الرؤساء التنفيذيين لبورصات العملات المشفرة Kraken وCoinbase Global Inc.، وفقًا لتقرير Logic. الرئيس التنفيذي لشركة كراكن جي...
أعلام الهيئة التنظيمية الكندية كراكن ، الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase تويت إلى تطبيق القانون
اتصلت هيئة الأوراق المالية في أونتاريو (OSC) بشرطة الخيالة الملكية الكندية (RCMP) بشأن التغريدات التي نشرها الرؤساء التنفيذيون لبورصات العملات المشفرة Coinbase وKraken فيما يتعلق بـ "الحرية المستمرة...
وزارة العدل تعين رئيس فريق إنفاذ التشفير ، مكتب التحقيقات الفدرالي يطلق وحدة التشفير
تتخذ السلطات الفيدرالية في الولايات المتحدة، بما في ذلك وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، خطوات فورية للحد مما تعتبره طفرة في الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة. خلال كلمتها في...
وزارة العدل تعيّن إيون يونغ تشوي كرئيسة للفريق الوطني لإنفاذ العملة المشفرة
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) اليوم عن تعيين إيون يونغ تشوي، الخبير المخضرم في مجال الأمن السيبراني. الأمن السيبراني هو مصطلح شامل يشير إلى حماية الشركات...
ناقش المدير الأول لفريق إنفاذ قوانين التشفير الوطني الجديد في عام 2016 استئناف قضية روس أولبريشت
في بيان صحفي اليوم، أعلنت وزارة العدل (DOJ) عن تعيين إيون يونغ تشوي للعمل كأول مدير للفريق الوطني لإنفاذ العملات المشفرة (NCET). تشوي .. بحر ..
وزارة العدل الأمريكية تعين رئيس فريق إنفاذ التشفير المشكل حديثًا
قامت وزارة العدل مؤخرًا بتعيين المدعي العام للأمن السيبراني إيون يونغ تشوي لقيادة "الفريق الوطني لإنفاذ العملات المشفرة" الذي تم تشكيله حديثًا، والذي يهدف إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد مخطط العملة الرقمية...
مكتب التحقيقات الفدرالي يشكل وحدة جرائم تشفير جديدة كمدير فريق إنفاذ الأسماء بوزارة العدل
باختصار، أنشأ مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي وحدة لاستغلال الأصول الافتراضية للتركيز على القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة. أيضًا، قام الفريق الوطني لإنفاذ العملات المشفرة بتسمية أول فريق مباشر له...
وزارة العدل الأمريكية تعين مدير إنفاذ التشفير ، وتكشف عن مجموعة جديدة من مكتب التحقيقات الفيدرالي تركز على تحليل blockchain ومصادرة الأصول
أصبح لدى "فريق الإنفاذ" الذي يركز على العملات المشفرة، والذي أسسته وزارة العدل الأمريكية في أكتوبر الماضي، مدير جديد. وفقًا لإعلان يوم الخميس، فإن إيون يونغ تشوي ليست...
قد يعني إنفاذ SEC ضد بلاد العجائب مشكلة لـ DeFi
قبل الكشف، اشتهر باترين - الذي كان يعمل آنذاك تحت الاسم المستعار "Sifu" - ومؤسس Wonderland دانييل سيستاجالي بسبب استغلالهما بقوة لإحدى أدوات التمويل اللامركزي الجديدة الأكثر حداثة: البروتوكول...
التنظيم عن طريق الإنفاذ وأصول التشفير
تشعر شركات العملات المشفرة بالقلق بشأن خطط هيئة الأوراق المالية والبورصات الأخيرة لتوسيع نطاق الرقابة على الأصول الرقمية، والتي قد يتم تداولها حاليًا خارج إشرافها. وينتج هذا القلق أيضًا من حقيقة أن التنظيم...
Crypto Exchange Binance يقيد 281 حسابًا نيجيريًا - بعضها مطلوب من قبل تطبيق القانون الدولي - يتبادل أخبار Bitcoin
قامت بورصة العملات المشفرة Binance بتقييد 281 حساب مستخدم نيجيري. نقلاً عن أمن المستخدم ومنع الاحتيال، أوضح الرئيس التنفيذي تشانغبينج تشاو أن "ما يقرب من 38٪ من هذه الحالات [مقيدة]...
تحقيقات SEC ثلاث شركات تشفير في مراجعة إنفاذ جديدة: تقرير
تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) بالتحقيق مع العديد من شركات العملات المشفرة التي تقدم عوائد عالية الفائدة وسط جهد حكومي أوسع لتنظيم الأصول الرقمية. وفقا ل ...
اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) 97 إجراء لإنفاذ التشفير حتى الآن - يعتبر التشفير أولوية قصوى لرئيس Gensler - تنظيم أخبار Bitcoin
اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) 97 إجراءً لإنفاذ العملات المشفرة حتى الآن. علاوة على ذلك، فرضت هيئة الأوراق المالية ما يقرب من 2.35 مليار دولار من إجمالي الأموال...
أفادت التقارير أن وكالة إنفاذ القانون الصينية استولت على تشفير بقيمة 1.7 مليار دولار
ظهرت تقارير تشير إلى أن المسؤولين الصينيين يراقبون عن كثب أنشطة العملات المشفرة ويطبقون استراتيجيات مبتكرة لمعالجة غسيل الأموال بالعملة الافتراضية. ""مستورد...