معاملات العملات المشفرة في المملكة المتحدة تحت الماسح الضوئي

هناك دائمًا حجم عينة وقع ضحية لعمليات الاحتيال المحتملة في جميع أنحاء العالم. يتعلم الكثير من التجربة والقليل هم الذين يقدمون الإلهام للآخرين حتى لا يقعوا فريسة لشيء مشابه. كانت المملكة المتحدة واحدة من المناطق الرئيسية التي وقع فيها العديد من العملاء ضحية للمحتالين عبر الإنترنت.

  • تعرض أحد الأشخاص للابتزاز لإرسال ما يزيد عن 5,000 جنيه إسترليني من عملة البيتكوين بعد أن حوصر في إرسال الصور إلى امرأة قابلها عبر الإنترنت
  • قامت عصابة من جنوب إفريقيا بحبس امرأة مسنة من خلال تشغيل برنامج احتيال بقيمة 18,000 جنيه إسترليني

بالنظر إلى مثل هذه الحالات ، أطلق نيل ليفرسيدج ، المدير الإداري لشركة الحلول المالية في المملكة المتحدة ، عريضة لإنهاء معاملات العملة المشفرة في المملكة المتحدة. إنه عدواني للغاية فيما يتعلق برأيه ووصف Cryptos بأنه يخدع بالمعنى المطلق للمصطلح. يصر Liversidge على أخذ هؤلاء المحتالين من أبواقهم والقضاء عليهم تمامًا خارج النظام.

يأمل معهد الحسابات المالية (IFA) في أن تشجع العريضة حكومة المملكة المتحدة على التصرف في حظر معاملات العملة المشفرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

طرق لمنع الحوادث المؤسفة

ذكر ليفرسيدج في تجربته الشخصية أن معظم المحتالين يتلاعبون بلغاتهم بطريقة كما لو كانوا يبيعون شيئًا فريدًا وحقيقيًا. على سبيل المثال ، يتم إطلاق العملات المشفرة الجديدة باستخدام المصطلحات الخاصة بـ ICO (عروض العملة الأولية) التي تبدو مشابهة للاكتتاب العام. يمكن لمثل هذه التكتيكات جذب الشركات الخاصة المشروعة نحو الأسواق العامة.

الفرق الرئيسي هو أن الشركات تأتي إلى الأسواق مع نشرة تمهيدية موقعة من قبل المحامين والمصرفيين والمحاسبين الذين لديهم سنوات من الخبرة وبيانات الميزانية العمومية. من ناحية أخرى ، تأتي العملات المشفرة إلى السوق بدون أي شيء تقريبًا.

  • في أواخر عام 2020 ، حظرت هيئة السلوك المالي (FCA) تمامًا بيع مشتقات العملات المشفرة بالتجزئة وسط مخاوف من التقلبات والتقييمات ووجود جرائم مالية في السوق
  • تطلب شركة Neil Liversidge الخاصة الآن ضمانًا من كل مدير صندوق ينص على أنهم لن يشتروا عملة مشفرة. سيضمن ذلك عدم وجود احتمال بعيد لأي شخص يقع ضحية لأي نوع من عمليات الاحتيال.

بعد فترة من المشاورات التفصيلية مع المنظمين ، تم قبول أن أصول التشفير القابلة للتحويل غير المنظمة ليس لها قيمة متأصلة وغير مفهومة جيدًا من قبل مستثمري التجزئة. هذه الجماهير ليس لديها "حاجة استثمارية مشروعة" للوصول إلى المنتجات. هناك أيضًا احتمال أقل لأي نظام تعويض للخدمات المالية أو حماية خدمة محقق الشكاوى المالية لمنع مصالح الجمهور الأوسع. 

يبدو أن فرض الحظر الكامل هو رد فعل سلبي ولن يكون جيدًا مع حفنة من المستثمرين الذين يضخون حاليًا مبالغ كبيرة من الأموال. على الرغم من أن الإزالة الكاملة ستمنع حدوث أي نوع من الحوادث وسد أي ثغرات في الجهات التنظيمية القانونية ، إلا أن فرصة حقيقية لمضاعفة الأموال تضيع.

ومن ثم ، يجب اتخاذ قرار دقيق مع الأخذ في الاعتبار جميع الإيجابيات والسلبيات وحقيقة أن العملات المشفرة موجودة لتبقى على المدى الطويل عبر مختلف الاقتصادات.

انضم إلى قناة Telegram التابعة لـ Coin Republic للحصول على مزيد من المعلومات المتعلقة بـ CRYPTOCURRENCY NEWS والتنبؤ.

المصدر: https://www.thecoinrepublic.com/2021/01/14/cryptocurrency-transactions-in-the-uk-under-scanner/