- في ذلك الوقت ، كان لدى بنك صغير يضم 3 موظفين فقط حسابًا بقيمة 50 مليون دولار يملكه Sam Bankman-Fried.
- كما استثمرت ألاميدا 11.5 مليون دولار في البنك.
- المدعون يحاولون الاستيلاء على جميع الأصول التي بحوزة SBF.
الفارس الأبيض المشفر السابق والرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried في مرمى النيران بسبب أفعاله في ملحمة FTX. وفقًا لملفات المحكمة المنشورة يوم الجمعة ، ظهرت حادثة واحدة: كان لدى SBF حسابًا لدى بنك غير معروف في ولاية واشنطن الريفية يُدعى فارمنجتون ستيت بنك بحوالي 50 مليون دولار.
فارمنجتون ستيت بنك
في 4 كانون الثاني (يناير) 2023 ، صادر المدعون مبلغ 49,999,500 دولار تم إيداعه في البنك ؛ كان هذا التمرين جزءًا من تعقب ما يقرب من 700 مليون دولار من الأصول. اشترت ألاميدا أيضًا حصة في فارمنجتون بقيمة 11.5 مليون دولار في مارس 2022. وكان الاستثمار تقريبًا ضعف صافي ثروة البنك بالكامل في ذلك الوقت.
في وقت الاستثمار ، كان البنك يحتل المرتبة السادسة والعشرون بين أصغر بنك من أصل 26. مقرها في فارمنجتون ، واشنطن ، كان عدد سكان البلدة 4,800 فقط ، ولا يغطي Google Street View المدينة بأكملها بسبب حجمها.
وفقا لتقارير نيويورك تايمز ، كان لدى البنك ثلاثة موظفين فقط ومتخصصين في القروض الزراعية للمزارعين. لم يقدم البنك تسهيلات مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو بطاقات الائتمان عندما استثمر SBF. من المفترض أن يعمل في البنك 32 موظفًا وبتقييم يصل إلى 115 مليون دولار وهو على قدم المساواة مع البنوك الأخرى ذات التقنيات المماثلة والشركات الناشئة في البنوك الائتمانية.
بنك مونستون
وضع البنك علامة تجارية باسم "Moonstone" قبل أيام قليلة من استثمار Alameda وتم إدراجه باسم "Moonstone Bank" على الإنترنت مؤخرًا. على الرغم من أن موقعهم الإلكتروني لا يذكر العملات المشفرة بشكل مباشر ، إلا أنه يقول إنهم يريدون "دعم تطور تمويل الجيل التالي".
في الأسبوع الماضي فقط ، أعلن البنك الصغير إلغاء اسم Moonstone والعودة إلى المربع الأول كبنك مجتمعي ؛ قد يكون هذا بسبب تأثر صناعة العملات المشفرة بشدة بحالات الإفلاس العديدة البارزة ، وأزمة السيولة ، والوضع الشبيه بالجفاف في أحجام التداول التي تؤثر على الصناعة في عام 2022.
وبحسب البيان الصادر عن فارمنجتون في 18 يناير:
"التغيير في الاستراتيجية يعكس تأثير الأحداث الأخيرة في التشفير صناعة الأصول والبيئة التنظيمية المتغيرة الناتجة المتعلقة بأعمال الأصول المشفرة ".
SBF و FEDs
من المعروف أن SBF قد ترافع ليس مذنب إلى جميع التهم الثماني المتعلقة بتهم الاحتيال والتآمر ، ويحاول المدعون الفيدراليون جاهدين تعقب أصوله. مع توقع أن تكون القضية على الأرض بحلول أكتوبر 2023 ، يقول الفدراليون إن سام استخدم أموال عملاء FTX لتزويد Alameda بالوقود.
إلى جانب الأصول في فارمنجتون ، استولى المدعون أيضًا على أكثر من 100 مليون دولار من حسابات سيلفرغيت ؛ ال التشفير البنك أيضًا قيد الاستجواب بزعم مشاركته في القانون. 21 مليون دولار أخرى كانت من ED&F Man Capital Markets ، وهي شركة وساطة.
كما استحوذت سلطات الولايات المتحدة على 55 مليون سهم في Robinhood بقيمة 526 مليون دولار. إنهم يعملون بلا كلل ، ويتحققون من العملات المشفرة والنقدية التي يحتفظ بها Bankman في ثلاثة حسابات في أكبر بورصة عملات رقمية في العالم.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/24/50-m-held-at-a-rural-washington-bank-by-sbf-alameda-also-invested-11-5-m/