وزارة الخزانة الأمريكية تحذر صناعة العملات المشفرة من الحصول على محافظ مشبوهة

في خطاب ألقاه أمام جمهور من خبراء الامتثال في Chainasis LINKS يوم الخميس، حذرت وزارة الخزانة الأمريكية صناعة العملات المشفرة من المخاوف المتزايدة بشأن العملات المشفرة. وحث مقدمي خدمات العملات المشفرة على تحديد المحافظ التي تنتمي إلى كيانات خاضعة للعقوبات بشكل استباقي أو المرتبطة بمخططات غير مشروعة مثل برامج الفدية وأنشطة غسيل الأموال.

وقد عزز هذا الإعلان المخاوف المتزايدة بشأن جرائم العملات المشفرة، وهي جريمة راكدة بمليارات الدولارات تهدد الآن الأمن القومي في بعض الحالات.

غسيل الأموال جريمة خطيرة

قال مدير FinCen كينيث بلانكو. وأضاف أنهم يريدون حماية النظام المالي الأمريكي من المجرمين والإرهابيين المتورطين في المعاملات غير المشروعة.

تعتقد وزارة الخزانة الأمريكية ذلك سلسلة كتلة يمكن استخدام التكنولوجيا لغسل الأموال وتحذر صناعة العملات المشفرة من "الجلوس والملاحظة" لما تفعله الوكالة.

ستقوم وزارة الخزانة الأمريكية بوضع محافظ معينة في القائمة السوداء

استخدم المتسللون سلسلة من خلاطات العملات المشفرة لغسل الأموال المسروقة من عمليات الاختراق الكبرى. يحث مسؤول وزارة الخزانة الأمريكية صناعة العملات المشفرة على تحمل مسؤولية دورها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ستقوم الوكالة بإدراج بعض المحافظ المعروفة بأنها تنطوي على مشكلات في القائمة السوداء، مما يعني أن أي أموال مخزنة في تلك المحافظ سيصبح من المستحيل تقريبًا الوصول إليها.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من القلق المتزايد بشأن مخاطر جرائم العملات المشفرة والقرصنة، لا سيما في ضوء الموجة الأخيرة من هجمات التعدين الخفي. إنها خطوة تهدف إلى ردع قراصنة العملات المشفرة والمجرمين الذين استخدموا هذه المحافظ في أنشطتهم.

ضربت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرًا خدمة خلط العملات المشفرة Blender.io مع العقوبات. أدى هذا إلى منع المعاملات مع أشخاص أمريكيين، وتقديم الخدمات للمهاجمين الذين هربوا 600 مليون دولار من سلسلة Ronin الجانبية في وقت سابق من هذا العام.

وتدرس وزارة الخزانة أيضًا إصدار المزيد من التحذيرات المباشرة حول المحافظ المرتبطة بالنشاط الإجرامي. بالإضافة إلى ذلك، سيقومون بتنفيذ سياسة تتطلب من بورصات العملات المشفرة حظر المعاملات من المحافظ المدرجة في قوائمهم السوداء.

ومع ذلك، لم تصدر وزارة الخزانة قائمة كاملة بالمحافظ المدرجة في القائمة السوداء، لكنها أعلنت أنها ستفرج عنها خلال الأسابيع المقبلة.

جرائم التشفير آخذة في الارتفاع

هناك قلق متزايد بشأن جرائم العملات المشفرة، والتي تهدد الآن الأمن القومي في بعض الحالات. هذا الشهر، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، لأول مرة، عقوبات على أداة مزج العملات المشفرة ــ وهي أداة خصوصية على السلسلة يستخدمها أصحاب العملات المشفرة لإخفاء مساراتهم ــ بسبب معالجة الأصول التي سرقها قراصنة كوريون شماليون في عملية سرقة من طراز Axie Infinity.

وتشعر وزارة الخزانة بالقلق من أن المستخدمين الذين لا يقومون بحماية مفاتيحهم الخاصة بشكل صحيح قد يصبحون أهدافًا للمتسللين، الذين يمكنهم بعد ذلك استخدام هذه المفاتيح لسرقة الأموال من حساباتهم. وستبدأ وزارة الخزانة بمراقبة المعاملات على شبكتها الخاصة، لكنها تقول إنها ستتوسع لتشمل شبكات أخرى في المستقبل.

وفي الوقت نفسه، تُظهر خدمة تتبع العملات المشفرة Etherescan أنه تم نقل حوالي 230 مليون دولار من الأموال المسروقة إلى عدة عناوين للمحفظة. تم إرسال ما يقرب من 160 مليون دولار إلى خلاط كاش تورنيدو لإخفاء آثار الصندوق.

تتيح خدمة خلط العملات إجراء معاملات تشفير مجهولة بين طرفين عن طريق إنشاء تجزئة سرية في كل مرة يقوم فيها المستخدم بإيداع الأصول. فهو يحافظ على هوية المستخدم والمشتري مجهولة تمامًا.

لأول مرة، تفرض وزارة الخزانة عقوبات على خلاط العملة الافتراضية،

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون.

إن خلاطات العملات الافتراضية التي تساعد المعاملات غير المشروعة تهدد مصالح الأمن القومي الأمريكي. إننا نتخذ إجراءات ضد النشاط المالي غير المشروع الذي تمارسه جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ولن نسمح بمرور السرقة التي ترعاها الدولة وعوامل تمكين غسل الأموال دون إجابة.

تعد العملات المشفرة جزءًا من نظام بيئي أكبر من التطبيقات والمشاريع التي تستخدم تقنية blockchain. يسجل هذا النظام البيئي المعاملات عبر شبكة عالمية من أجهزة الكمبيوتر. 

ولا يزال هذا النظام البيئي الأكبر يتضاعف، ويمكن لللوائح التنظيمية المناسبة أن تشجع المستثمرين على الشعور براحة أكبر في ضخ الأموال في شركات البلوكتشين.