لجنة تداول السلع الآجلة تقاضي رجل من ولاية أوهايو بسبب مخطط بونزي للعملات الرقمية

أقامت لجنة تجارة السلع الآجلة بالولايات المتحدة (CFTC) دعوى قضائية ضد راتناكيشور جيري من شركة نيو ألباني. مددت الوكالة الدعوى إلى شركات hIs ، SR Private Equity ، LLC ، و NBD Eidetic Capital LLC. يُزعم أن جيري ، من خلال هذه الشركات ، نفذ مخطط احتيالي.

وفقًا لبيان CTFC الأخير ، تم رفع الدعوى في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية ، أوهايو. كما لوحظ في الدعوى ، يُزعم أن المدعى عليه ، من خلال شركاته ، طالب بأكثر من 12 مليون دولار و 10 بيتكوين من أكثر من 150 عميلًا. كجزء من الدعوى القضائية ، أساءت شركة Giri أيضًا إدارة الأموال المخصصة لتداول العملات المشفرة للعملاء.

كشفت الدعوى القضائية أن والدي جيري ، لوكا بافاني جيري وجيري سوبرانماني ، كانا متواطئين في الاحتيال. كلاهما متهم بكونهما متهمين إغاثة ، وحجب الأموال دون أساس قانوني. 

تسعى CFTC الآن للحصول على أمر ضد المزيد من الانتهاكات للوائحها وقانون التبادل المجتمعي (CEA). وتسعى الوكالة أيضًا إلى فرض عقوبات مالية مدنية ، وحظر دائم للتداول والتسجيل ، واسترداد المكاسب التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة على المخالفين.

يُزعم أن المدعى عليهم نفذوا أنشطة احتيالية من عام 2019 حتى تم القبض عليهم هذا العام من قبل لجنة تداول السلع الآجلة. على مدى السنوات الثلاث الماضية ، استحوذت شركاته عن طريق الاحتيال على أكثر من 12 مليون دولار و 10 وحدات BTC. استخدمت الشركة العديد من البيانات الخاطئة والمضللة ، مثل ضمان الأرباح ، ونجاح جيري المفترض كمتداول للأصول الرقمية ، للاحتيال على العملاء المطمئنين.

لافتة كازينو Punt Crypto

وفقًا لـ CFTC ، أكد Giri وشركاته للعملاء أنه يمكن سحب رأس مالهم الأولي في أي وقت. كما وعدوا بمصالح في أي وقت ، وهذا كان زائفًا. كما تم الكشف ، تم استثمار الأموال التي تم الحصول عليها من أكثر من 150 عميلًا في استثمار الأصول الرقمية الشخصية للمدعى عليه.

ذكرت الشكوى التي قدمتها لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في طلبها للعملاء أن المتهمين استبعدوا الحقائق الجوهرية. ويشمل أيضًا سوء إدارة المدعى عليه للأموال العامة لدفع الأرباح لعملاء آخرين في مخططات بونزي مماثلة. تشير الشكاوى أيضًا إلى أن أموال العملاء استخدمت لتمويل أسلوب حياة جيري الباهظ ، بما في ذلك تأجير اليخوت والعطلات الفاخرة والتسوق. حوّل المدعى عليهم أموال العملاء إلى حسابات تداول جيري للأصول الرقمية. 

ومع ذلك ، نصحت الوكالة عامة الناس بتأكيد حالة تسجيل الشركة دائمًا لدى هيئة تداول السلع الآجلة قبل استثمار رأس مالهم. تؤكد الوكالة من جديد التزامها بتتبع وتتبع العديد من المشاريع والشركات الاحتيالية التي تهز عالم التشفير.

تذكر في يونيو أن الهيئة التنظيمية اتهمت جنوب إفريقيا Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI) بتهمة الاحتيال في السلع التي تنطوي على 1.7 مليار دولار. كما وجهت اتهامات إلى شركة Germini لتداول العملات المشفرة بشأن اختلاس العقود الآجلة لـ BTC في عام 2017.

مقالات ذات صلة

Tamadoge - العب لتربح ميمي كوين

شعار Tamadoge
  • اربح TAMA في Battles With Doge Pets
  • 2 مليار دولار ، رمز حرق
  • لعبة Metaverse المستندة إلى NFT
  • بريسيال لايف الآن - tamadoge.io

شعار Tamadoge


المصدر: https://insidebitcoins.com/news/cftc-sues-ohio-man-over-crypto-ponzi-scheme