حكم على مالك بورصة العملات المشفرة البلغاري بالسجن 10 سنوات بتهمة غسل 5 ملايين دولار

حكم على مواطن بلغاري بالسجن لمدة عشر سنوات بعد عملية احتيال كبيرة تتعلق بالعملات المشفرة. منذ وقت ليس ببعيد ، أدين الرجل في مخطط عابر للحدود بملايين الدولارات للاحتيال على أكثر من 900 مواطن أمريكي.

عملية احتيال في المزاد ضحيت أكثر من 900 أمريكي

وفقًا لإعلان رسمي صادر عن وزارة العدل الأمريكية ، قام روسين ج. يوسيفوف ، رجل يبلغ من العمر 53 عامًا ، بالاحتيال على مئات المواطنين الأمريكيين خلال محاولة غير قانونية مدبرة جيدًا.

قام بإدارة ما يسمى بـ RG Coins - وهي بورصة للعملات المشفرة ومقرها في صوفيا ، بلغاريا. الآن ، حكمت المحكمة الأمريكية عليه بتهمة التآمر لارتكاب جريمة Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act (RICO) بالإضافة إلى التآمر لارتكاب غسل الأموال.

خلال الجريمة ، تورط يوسفوف ورفاقه الرومانيون ، وهم جزء من شبكة الإسكندرية للاحتيال عبر الإنترنت (AOAF) ، في عملية احتيال واسعة النطاق عبر الإنترنت. لقد نظموا مزادًا كاذبًا ضحى ما لا يقل عن 900 أمريكي خلال دورته.

As CryptoPotato ذكرت ، أن يوسيفوف اتهم رسميًا بالمشاركة وإملاء الاحتيال الدولي قبل بضعة أشهر. 

تقديم أسعار صرف عملات مشفرة مواتية للضحايا

وفقًا لوثائق المحكمة الأولية ، جعل المحتالون كل شيء يبدو شرعيًا ، وقدموا فواتير بعلامات تجارية للشركات ذات السمعة الطيبة لضحاياهم.

كانت إحدى الطرق الأساسية لجذب الناس إلى عملية الاحتيال هي أن المتآمرين صمموا مخططهم لتلبية احتياجات المؤسسات الإجرامية من خلال توفير أسعار صرف أفضل لأعضاء شبكة AOAF.

نشر المحتالون المقيمون في رومانيا إعلانات كاذبة للترويج للمزادات عبر الإنترنت للسلع والمركبات باهظة الثمن التي لم تكن موجودة. كما أنشأوا مراكز اتصال لتقديم دعم العملاء لتقديم المشورة للعملاء و "تخفيف المخاوف بشأن الإعلانات".

عند الاقتناع ، كان على الضحايا الوفاء بالدفع. سيقبل الزملاء المحليون للمجرمين الأموال ، ويحولونها إلى عملة مشفرة ، ويحولونها إلى مبييض الأموال في الخارج. وفقًا للإعلان ، كان Iossifov هو الترس الأخير الذي سهل المرحلة الأخيرة من المخطط.

كشفت بعض أدلة المحاكمة أنه في أقل من ثلاث سنوات ، قام يوسفوف بغسل ما يقرب من 5 ملايين دولار من العملات المشفرة لأربعة فقط من شركائه.

يمثل هذا أكثر من 7 ملايين دولار من الأموال التي تم الاحتيال عليها من الضحايا الأمريكيين. في المقابل ، حقق يوسيفوف أكثر من 184,000 ألف دولار من عائدات هذه المعاملات "، كما جاء في نشرة المحكمة الرسمية.

بصرف النظر عن يوسيفوف وخمسة مشغلين ، حتى الآن ، سيواجه 17 عضوًا آخر من شبكة الجريمة الرومانية أمام المحكمة لدورهم في هذا المخطط. واجه سبعة آخرون بالفعل أحكامًا بأحكام تراوحت بين 30 و 96 شهرًا. ثلاثة من أعضاء عملية الاحتيال هاربون.

عرض خاص (برعاية)
قسيمة مجانية بقيمة 50 دولارًا أمريكيًا للعقود الآجلة من بينانس: استخدم هذا الرابط للتسجيل والحصول على خصم 10٪ على الرسوم و 50 دولارًا أمريكيًا عند تداول 500 دولار أمريكي (عرض محدود).

عرض PrimeXBT الخاص: استخدم هذا الرابط للتسجيل وإدخال رمز CRYPTOPOTATO35 للحصول على مكافأة مجانية بنسبة 35٪ على أي إيداع يصل إلى 1 BTC.

المصدر: https://cryptopotato.com/bulgarian-crypto-exchange-owner-sentenced-to-10-years-in-prison-for-laundering-5-million/